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​ 集资诈骗定性标准是什么 非法吸收公众存款立案标准是什么

正在读取...  作者:北京金融犯罪辩护律师  来源:法邦网
导读:在朋友圈里面可以自由发表言论、自由宣传,但并不是在朋友圈里什么都能干。曾经风光无限的煤老板就是因为在朋友圈里面非法吸收存款,触犯了集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。那么集资诈骗罪定性标准是什么?同时,非法吸收公众存款立案标准是什么?关于这些问题,本文将为您做一个简单全面的介绍。

一、集资诈骗定性标准是什么

(一)司法实践中

(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

(二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

(三)使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。

二、非法吸收公众存款立案标准是什么

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

(一)从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

(二)从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

(三)从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

这就是关于集资诈骗定性标准是什么,非法吸收公众存款立案标准是什么的简单介绍,如果您还有其他问题欢迎您咨询我们专业的律师。


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