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大大集团非法集资案

正在读取...  作者:北京金融证券律师  来源:法邦网

一、基本案情

2015年12月 23日,互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资四名高管被羁押,警方冻结了大大集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金,但如果要实现投资人资金完全兑付,可能需要40亿元左右。12月25日大大集团的官方网站声明,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。

二、处理结果

日前,“P2P日爆”曝光了检察院关于大大集团案件的最新进展。6月23日,上海市人民检察院第一分院发布《马申科等20人、2单位非法吸收公共存款、集资诈骗案受理公告》。公告称,“我院于6月22日受理上海市公安局经侦总队移送审查起诉的马申科、单坤等20人、2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一案。”其中,马申科为大大集团总裁。单坤为集团首席执行官,同时也是大大集团旗下大大财富变更后的法定代表人。

大大集团属于特大金融案件。4月初,据媒体报道,大大集团案件目前已追缴远超2.6亿,最快今年下半年结案。最终资金由法院按比例返还,这些都需要等待与时间,该案将在今年下半年或明年年初判结。大大集团于2013年在上海市陆家嘴(600663,股吧)金融贸易区成立,是申彤集团旗下子集团之一,以资本运作、项目投资为主营业务。,在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司。被警方介入调查期间,大大集团被曝集团四名高管被羁押,警方暂时冻结了被查实的集团账户,但其账面上仅剩1亿多资金,而实现完全兑付可能需要40亿元左右。

在这里提醒大家,在进行理财的过程中一定要疯抢法律意识,风险意识,理性思考和分析,同时遇到非法集资问题应立即报警以免再有其他人受骗如果您遇到相关问题,您可以来电咨询我们的专业律师,我们将竭诚为您服务。


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非法集资案件的资产处置方法及分配标准由政府处非办负责,多数情况下要等法院判决生效后才能处置。大致分为“追缴”“责令退赔”和“追缴+责令退赔”三种方式。
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