法邦网首页-法律资讯-法律咨询-找律师-找律所-法律法规-法律常识-合同范本-法律文书-护身法宝-法律导航-专题
设为首页加入收藏
法邦网>法律资讯>司法动态> 法院 登录注册

最高法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例

2010年06月27日 02:40 人民网 白龙我要评论0字号:T |T

人民网北京6月17日电(记者 白龙)近年来,随着我国经济社会的不断发展,一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理,采取非法集资的方式骗取钱财,不仅给人民群众的财产造成重大损失,也严重扰乱了金融秩序,影响社会和谐稳定。为维护金融管理秩序,震慑不法犯罪分子,最高人民法院于近日发布了四起集资诈骗犯罪典型案例:

一、被告人唐亚南集资诈骗案

安徽省亳州市中级人民法院经审理查明:被告人唐亚南原系安徽省万物春科技开发有限公司董事长、法定代表人,曾因犯诈骗罪、脱逃罪于1989年被判处有期徒刑十六年,1999年被假释。2004年6月至2007年3月,唐亚南伙同他人以高额回报为诱饵,夸大、虚假宣传万物春公司养殖梅花鹿的经营状况,在安徽、河南、河北、山东、江西、江苏、北京等7省市116县区,以万物春公司的名义先后与49 786人(次)签订《联合种植养殖合同书》,非法集资人民币9.73亿余元,所得款项绝大部分被唐亚南等人用于个人购车、购置房产、挥霍、转移隐匿以及支付先前集资的本息、发放高额集资业务奖励及业务提成等。至案发时止,尚有集资款人民币3.33亿余元无法归还,并导致一名被害人自杀。

亳州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人唐亚南死刑剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。宣判后,唐亚南不服,提出上诉。安徽省高级人民法院经开庭审理,依法驳回唐亚南的上诉,维持原判,并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院经复核认为,被告人唐亚南以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,其行为已构成集资诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失。唐亚南策划、指挥集资诈骗活动,系主犯,并系累犯,犯罪情节特别恶劣,罪行极其严重,依法应予严惩。因此,依法核准安徽省高级人民法院维持第一审对被告人唐亚南以集资诈骗罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产的刑事裁定。

二、被告人孙小明集资诈骗案

浙江省杭州市中级人民法院经审理查明:2006年12月至2007年11月间,被告人孙小明以支付高额利息为诱饵,以杭州之江度假区发明售寄行、杭州长荣投资管理有限公司转塘分公司等需要资金为由,并虚构投资拍电视剧需要资金等事实,在杭州市先后骗取刘大龙等28名被害人集资款共计人民币1 466万元,所得款项除少部分用于支付集资款利息外,大部分被孙小明用于赌博、还债、高利放贷及挥霍等。至案发时止,尚有集资款人民币1 299万余元无法归还。

杭州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人孙小明死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。宣判后,孙小明服判,未提出上诉。浙江省高级人民法院经复核,依法核准对孙小明的上述判决。

三、被告人吕伟强集资诈骗案

浙江省丽水市中级人民法院经审理查明:2004年8月至2008年3月,被告人吕伟强以支付高额利息为诱饵,虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式,在浙江省丽水市莲都区、缙云县、青田县等地非法集资人民币2.6亿余元,所得款项除用于偿还前期集资款、支付高额利息外,其余部分被吕伟强用于在澳门赌博、购买房产、汽车等个人挥霍。至案发时,尚有集资款人民币4 038万余元无法归还。2008年4月24日,被告人吕伟强向公安机关投案自首

丽水市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人吕伟强死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。宣判后,吕伟强不服,提出上诉。浙江省高级人民法院经审理,依法驳回吕伟强的上诉,维持原判。

四、被告人张元蕾集资诈骗案

广东省广州市中级人民法院经审理查明:1997年7月至2007年7月间,被告人张元蕾利用中国人寿保险股份有限公司广州市分公司保险代理人的身份,以到期返回本金及每月高额回报为诱饵,虚构险种,并私刻公司印章制作假保险单证,欺骗被害人胡卫东等多人投保,收取上述人员“保险费”共计人民币2 125万余元,骗取款项除用于支付被害人到期的高额利息外,其余部分被用于个人挥霍。至案发时止,尚有集资款人民币488万余元无法归还。

广州市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人张元蕾有期徒刑十二年,并处罚金人民币10万元。宣判后,张元蕾不服,提出上诉。广东省高级人民法院经审理,依法驳回张元蕾的上诉,维持原判。

看了《最高法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例》的人还看了...
相关阅读
·中国最高法院发布司法解释严打恶意欠薪 2013-01-23
·中国最高法院发布指导意见完善案件质量评估 2011-03-11
·最高法院发布司法解释规范公司设立及运营 2011-02-16
·中国最高法院发布司法解释规范公司设立及运营 2011-02-16
·最高法院发布五起知识产权典型案例 2011-01-17
天下法制,尽在法邦网资讯频道 news.fabao365.com
返回资讯频道首页
精彩推荐

“菜刀队”VS“砍

买了被查封的房子

退市新政,先拿创

无责免赔被废,代

咨询标题:
咨询内容:
我要咨询咨询框太小,放大点!
评论排行
热点追踪更多

那些让爱情变味

从险资举牌谈股

年终奖,你不得

除夕不放假 上

曝光台更多

曾国藩七日瘦身汤上黑榜

近日,云南省食品药品监督管理局保健食品化妆品监管处发布“2013年1至5期违法保健...

·熟食作坊非法添加罂粟壳被依法...
·凉糕太细腻小心是勾兑的成本低...
·中国中药材农药残留是否真相当...
·百事可乐被指含致癌色素 称正...
相关知识
·非婚生子女是否有继承权 非婚生子女一定能获得遗产吗
·夫妻离婚,共有股权是否当然转让?
·什么是公司债券 公司债券投资交易的基本原则
·出租人未及时通过审批 承租人改变经营方式属于不可抗力吗
·未及时交付拆迁安置房 房产商是否构成违约
·如何判断房产买卖是否属于恶意串通
·擅自出售执行中的房屋 合同是否有效
·擅自出售执行中的房屋 合同是否有效
·房屋租赁合同到期后是否补偿装修损失
·子女放弃接受房产赠与 是否产生物权变动效力