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那些“PE陷阱”

2010年09月13日 09:43 21世纪经济报道我要评论0字号:T |T

2010年9月6日,本版刊发《门口的PE大婶们:传销式PE骗局》一文后,在微博上被多人转载。

“恐怖”。

欧肯资本副总裁范卫强在微博上评论,他认为,这说明PE已经深入人心,而此时,PE最赚钱的日子已经过去。

相比“赚钱”,可能有些人的遭遇更恐怖。

在PE这个链条上,目前为止,已有众多类似的“门口大婶”被骗,只是方式不同,环节有别,这些普通的个人投资者或遭遇了“GP骗子”,或遭遇了“项目骗子”。

倒在PE链条上的个人投资者

“教训深刻”,刘晓人案的受害者马为红(化名)近日告诉记者,她投资的钱,至今分文未归,个人生活也受到影响。

去年4月,马为红连同另外2个朋友,经中间人介绍,将700万元资金借给了刘晓人。这其中,马卫红个人加上亲戚朋友的钱,共出资200多万,另外一个朋友借出的还是给儿子买婚房的钱。

去年5月,刘晓人东窗事发,并于6月10日被逮捕。经过一年多的调查后,刘晓人因集资诈骗被判死缓,不过目前仍在上诉。

在藏富于民的江浙地区,民间借贷甚至高利贷盛行。虽然从2006年成立了红鼎创投,但3年多的时间里,刘晓人并未离开过高利贷生意。

随着金融危机的加剧,许多人或公司无法偿还借款,坏账频现,刘晓人的资金链开始断裂。

于是,刘晓人以红鼎“碰到一个项目,非常紧缺资金周转”为由,向马为红等人“借款”。

为了“请君入瓮”,刘晓人高举“红鼎创投”的招牌。

比如,他邀请马为红等人到红鼎创投参观,向其介绍红鼎创投的一些项目;刘晓人还表示,“红鼎创投要上市”,他许诺,会把红鼎创投的一部分股份给马为红们。

甚至,在最后的借条上,刘晓人盖的都是红鼎创投的公章。

这让马为红们彻底放下心来。但35天的借款期过后,资金迟迟未被归还。马为红们发现上当了。

“刘晓人也交代,最后一批共5000多万的资金就是骗来的。”马为红说这是她托人打听到的消息。

相比刘晓人骗术的赤裸裸,黄浩的手法到不失“含蓄”。

去年5月10日,汇乐集团董事长黄浩在一个投资协议签署现场,被警察带走,并很快宣布被逮捕。

一位50多岁的崔姓股东在博客上对此表示不解,他认为,黄浩是“金融事业发展中不可多得的人才”,而且,“人非常勤奋(经常是日工作16-20个小时)”。

事实上,汇乐从诞生起,就与老年人结缘。

2006年,年仅24岁的黄浩联合其他27名自然人成立股份制的创投公司汇乐。据《财经》报道,这27位自然人,与黄浩的联系,是从某证券营业部一群相熟的退休股民间开始的。

据崔姓股东介绍,汇乐的股东中,有“几百位爷爷、奶奶人生级别的人”。

从2006年到2008年的3年内,黄浩等人先后注册成立了8家“创投公司”,共向626名投资人募集了1.3亿元,平均每人的出资额约为20万。“投资人只要出资,便被吸纳为股东”。

根据2006年3月的《创业投资企业管理暂行办法》(下称《暂行办法》),单个投资者对创业投资企业的投资不得低于100万元。

除了随机拨打电话、举办投资论坛等方式招揽投资人,黄浩等人还在网上发布广告,甚至“保证每年固定收益的方式,比银行利率高几倍”。

但募集到的资金,大部分被黄浩用于炒股、提成、出借及购置房产、个人消费等,造成被害人实际损失8500万余元。

但对于提前退出的投资者,除了本金,还给予8%至10%的收益,这些主要来自新股东的本金。2007年和2008年,在公司并无盈利的情况下,黄浩还给股东们两次分红,“以制造公司机构庞大、运作良好的表象”。

因此,直到事发,受骗的股东们才如梦初醒。

2010年5月10日的法庭审理中,身为基督徒的黄浩表示“从心里诚恳地认罪伏法”。

陷阱还可能存在于PE链条的另一端。

2007年,“哈尔滨公司”招聘了100多名业务员,以随机拨号的形式劝诱接听者购买“中国能源”的原始股,并宣称“中国能源”即将在美国OTCBB上市,每股3.5元,上市后只挣不赔。

结果是,全国10余个省市的300多个人被骗,金额达1000多万元。

而当年,ITAT也曾大肆出售原始股。

如今,深套其中的深圳投资者冷先生,后悔当初太鲁莽。“ITAT在深圳大厦有一整层的办公室”,“在全国开了很多店”,“外面盛传、美林在帮助它上市”,这些竟成为冷先生出资1000多万入股ITAT的理由。

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