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宁夏破获历史上最大制贩假发票案

2010年06月11日 10:13字号:T |T

案件回放:6月3日凌晨,银川市公安局、银川市国税局和银川市地税局在经过两个多月的侦查部署及河南警方的大力配合下,一举捣毁了位于河南周口市的一处印刷假发票窝点,缴获各类假发票35万份、各类假发票半成品近百万份,抓获犯罪嫌疑人4名。加上4月29日在银川市抓获的长期非法贩卖各类假发票的“下线”阮传超,以及缴获的各类假发票1.2万份,两次行动共查缴假发票50余万份。

银川市公安局刑侦局涉税支队支队长王宏斌介绍说,该案是宁夏有史以来最为成功破获制贩售假发票案,也是一次性查获假发票最多的案件,更是一次将指挥者、印刷者、销售下线马仔全部抓获的最为成功的案件。通过该案的成功侦破,首次在全国发现河南籍犯罪人员介入假发票印制。

记者了解到,从今年3月份起,银川市公安局涉税支队发现曾因贩卖假发票而被两次打击处理的安徽籍男子阮传超继续在兴庆区一带贩卖假发票,于是便与银川市国税局、地税局稽查局联合组成专案组对此案进行彻查。4月11日,专案组通过侦查获取了一条重要线索:一辆从河南转西安再转银川的零担货车带有大量假发票,同时获悉,该车将于4月20日在银川市银水酒店红绿灯附近对车上假发票进行贩卖。由于当天阮传超仅出售了几本发票,专案组决定放长线钓大鱼。4月29日,又一辆零担车以同样路径运来一批假发票,阮传超和河南籍犯罪嫌疑人牛晓磊接货时被抓,公安机关当场缴获各类假发票15.2万份、企业印章7枚。阮传超在审讯中交待,他从河南省漯河市通过零担长途货运的方式将假发票运到银川市贩卖,主要是以定额发票为主,牛晓磊主要为阮传超运送假发票。通过深挖,专案组获知,其“上线”系河南省周口市一绰号叫“全抄”的女人,在河南省周口市设有印刷窝点。为彻底扫除这一制假窝点,专案组马上驱车千里,直奔河南。在河南警方的大力支持下,专案组通过20多个日夜的侦查,终于发现在周口市下属一个县污水处理厂附近一处出租窑洞内有一个专门印刷假发票的黑窝点。此窝点比较隐蔽,由于经济落后,地位偏离市区,而且公安人员中有不少同志是少数民族,生活习惯上存在差异,这也成为了办案过程中的不便之一。

河南省距银川千里之遥,为了不打草惊蛇,专案组大部分同志撤回银川,仅留几名同志继续监视。“鱼儿上勾了”。一条不过5个字的短信,马上让刚回到银川的专案组成员星夜兼程于6月3日凌晨4点30分许赶到周口市,并立即投入战斗。在当地警方配合下,一举摧毁了这个印刷黑窝点,缴获各种型号大型印刷设备5台,包括全自动胶印机,全自动晒版机,对开切纸机以及电脑若干台和大量的印刷原材料。同时缴获各类假发票35万份,其中宁夏专用发票20余万份,各类假发票半成品近百万份,抓获犯罪嫌疑人4名。绰号“全抄”的女人,其真名叫金莎,目前已由河南警方在全国进行网络通缉。

假发票的危害:尽管这次查获的假发票都是面值为2元或5元的地税定额发票,就算全部流向社会也只带来数万元的税款损失,但它却给打造“诚信银川”带来不可估量的危害。

银川市地税局稽查局局长杨晨说,这次查获的有相当一部分是停车场的定额假发票,它一旦在流向社会,就有可能造成停车场雇佣人员利用职务之便侵吞停车费,不明真像的企事或党政机关工作人员因公在此停车并索要到了假票,拿回单位报销,被有关部门审计发现是假发票,对这些工作人员在单位所造成的影响一定是负面的。如此一来,停车场等单位不相信所雇佣员工、员工害怕假发票,社会何谈诚信?

据统计,银川市近3年来,各式假发票给国家地税部门造成的直接税款损流失超过600万元,国税部门300余万元。

记者了解到,一些人认为假发票不同于假钞,对社会的危害不那么严重。其实,假发票严重扰乱正常的市场经济运行秩序,影响公平竞争,败坏社会风气,严重影响社会诚信,造成的社会危害是极其巨大的。

那么都有哪些人需要假发票呢?黑工厂制造的假冒伪劣产品不可能有发票,走私货物也没有发票跟单,腐败方面的犯罪和职务性犯罪为了平账也需要拿一些发票做账……假发票正是投其所好,大行其道。而其结果,必将在各个方面给社会风气、人民的生活和健康带来损害。假发票的使用会虚增企业的收入和费用,造成盈余虚假。一些企业和个人为了截取更多利益,偷税、逃税、漏税等,为此需要大量的假发票做假帐;所以暴利就在此迅速膨胀。

记者手记:采访中记者了解到,侦破该案时由于宁夏与河南存在饮食、环境及地域上的差异。比如办案人员中有许多回族同志,而河南由是全国养猪大省,所以他们在出门前要提前预备好清真方便面等生活必需品。进入河南地区后,为防止打草惊蛇,因为制贩售假发票者大多受过有关部门的打击,他们的反侦察能力极强,一旦听到外地口音或外地人打听消息,就相互通风报信、逃之夭夭。在这种人生地不熟的情况下,银川市公安民警、税务工作人员克服困难,同当地公安机关密切配合,靠地图、靠自己摸索,一路摸排找到窝点并一举抓获犯罪嫌疑人,真是难为他们了。向参与破获此案的公安干警致敬!

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