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尽职调查有什么作用,尽调过程中应关注哪些问题?

正在读取...  作者:北京私募基金律师  来源:法邦网
导读:私募股权基金投融资活动中,私募股权基金方往往会融资商业计划书对目标企业进行尽职调查来决定是否投资,并就投资的价格和条款进行充分的谈判,如果双方能够达成一致就会签署有关投融资等法律文件以进入目标企业,因此,在这个意义上说,尽职调查具有非常重要的意义。

一、尽职调查有什么作用?

私募股权基金进行的法律尽职调查主要是了解企业是否涉及纠纷或诉讼;土地和房产的产权是否完整,商标、专利权的期限等问题。很多融资企业属于新开办企业,经常存在一些法律问题和制度缺失,私募股权基金和目标企业双方应当在对目标企业进行调查和评估过程中逐步清理并解决这些问题。

财务尽职调查可分为对目标企业总体财务信息的调查和对目标企业具体财务状况的调查,包括目标企业的财务组织、会计政策、税费政策、薪酬制度以及具体的货币资金、应收账款、存货、长期投资、在建工程、固定资产、无形资产、银行贷款、应付账款、应付税金、销售收入及成本、其他业务利润、投资收益、现金流等,以更全面了解企业的资产状况、损益情况,从而评估对目标企业投资可能产生的影响。

二、尽职调查中应关注哪些问题?

尽职调查中应关注的七个细节问题:

1、制度汇编:查看企业的制度汇编可以迅速认识企业管理的规范程度。有的企业制度不全,更没有制度汇编;

2、例会制度:询问企业的例会情况(含总经理周例会、董事会例会、股东会例会)能够了解规范管理情况,也能了解企业高管对股东是否尊重;

3、企业文化:通过了解企业的文化建设,能知道企业是否具有凝聚力和亲和力,是否具备长远发展的可能;

4、战略规划:了解企业的战略规划情况,可以知道企业的发展有无目标,查看其目标是否符合行业经济发展的实际方向;

5、人力资源:了解企业对员工培训、激励计划、使用办法,可以了解企业是否能充分调动全体员工发展业务的积极性和能动性,考察企业的综合竞争力;

6、公共关系:了解企业的公共关系策略和状况,可以知道企业是否注重企业形象和品牌,是否具备社会公民意识,是否具有社会责任意识;

7、激励机制:一个优秀的现代企业应该有一个激励员工、提升团队的机制或计划,否则企业难以持续做大做强。

延伸阅读:

什么是尽职调查,尽职调查的要点有哪些?

一、什么是尽职调查?所谓尽职调查就是指:由投资者(买方)、中介机构在企业(被投资方)的配合下,对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核,目的是使投资者尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产......

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