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办案随笔

教育培训机构圈钱跑路多发 可能涉及刑事犯罪

  日前,全国中小学辅导机构的“吸金”能力急速提升,同时,由于资金链断裂和监管不力,一些地方出现了民办培训机构圈钱跑路事件。不仅有社区周边的中小机构涉案,一些全国连锁知名企业和新三板上市公司也卷入其中。通常表现为生...

2017-01-16

如何认定侵占罪中的“拒不交还的行为”?

侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体,凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意...

2017-01-13

耿××等销售假冒注册商标的商品罪刑事判决书

北京市昌平区人民法院刑事判决书(2015)昌刑初字第677号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人郑××,男,31岁(1983年10月16日出生)。因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪于2014年9月14日被羁押,同年...

2017-01-13

大数据对刑事法律研究和实践的作用

近年来大数据的概念在全球范围内广泛传播,大数据的挖掘和应用在各行各业内被实践。信息技术的发展以及司法信息的公开化,使得大数据与法律行业的结合成为可能。企业家刑事风险防控与辩护也需要与大数据结合。企业家刑事风险的爆发...

2017-01-07

【借名买房】怎样有效控制法律风险

 都知道借名买房肯定会有一定的法律风险,但是很多人因为没有资格,还是会去干这种冒着巨大风险的事情。真要这么做,可能会有哪些风险,应该如何避免呢? 在房地产调控政策、贷款审批条件等政策法规的影响下,不少没有资格或贷款...

2017-01-04

大数据看企业家犯罪之企业家刑事风险高发指数分析(五)

企业家刑事风险高发环节(下)1、日常经营该环节的高发罪名有:受贿罪,53次;职务侵占罪,41次,其中国有企业家触犯1次,民营企业家触犯40次;虚开增值税专用发票罪,38次,均由民营企业家触犯;行贿罪,31次,其中国...

2017-01-04

大数据看企业家犯罪之企业家刑事风险高发指数分析(四)

 企业家刑事风险高发环节(中)1、日常经营 通过交叉变量分析企业日常经营环节与企业产业类型、人员职务之间的关系发现: 发生在日常经营环节的360例企业家犯罪,主要集中在制造业(90例,占25%),建筑业(47例,占...

2017-01-04

大数据看企业家犯罪之企业家刑事风险高发指数分析(三)

在793例企业家犯罪案件中,有787例案件的案发环节明确。刑事风险高发环节的分布情况为:日常经营环节(360,45.74%)、财务管理环节(140例,17.79%)、产品生产环节(19例,2.41%)、贸易环节(5...

2017-01-04

大数据看企业家犯罪之企业家刑事风险高发指数分析(二)

企业家刑事风险高发空间(下)4涉案企业高发省份、产业类型与高频罪名交叉分析在本年度涉案的789家企业中,居前十位省份的涉案企业为565家,占全部涉案企业数的71.61%。在涉案企业的十大高发省份中,涉案企业所属产业...

2017-01-04

大数据看企业家犯罪之企业家刑事风险高发指数分析(一)

企业家刑事风险高发空间(上)1涉案企业地域分布本年度的涉案企业共789家,分布于全国31个省(直辖市、自治区或特别行政区)。其中,涉案企业数量最多的十个省份分别为:浙江(119家,15.08%)、河南(76家,9....

2017-01-04