会议时间：
会议地点：
实到股东：
会议性质：临时(或者定期)股东会议
召 集 人： 按章程规定填写
主 持 人：
应到会股东 方，实际到会股东 方，代表100％股权。
全体股东一致通过如下决议：
一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*****。
二、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。
三、决定增加（减少）公司经营项目：*****
四、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的具体情况自行改动)
五、决定将****在公司中的***%股权（计****万元出资额）以***万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：****。
【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%
的资金（其中：已到位40万元，未到位60万元），将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：
其他参会人员签字：（如主持人、监事等）
