时间：20XX年X月X日
地点：公司会议室
主持人：XX
出席人：全体股东
一、会议主题：
1、讨论公司注销事宜。
2、讨论成立清算小组事宜。
二、会议决议：
1、全体股东一致同意注销XXXX公司。
2、全体股东一致同意成立清算小组，清算小组由XX，XX（股东成员）组成，由XX担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告股东会审议。 清算小组在清算期间行使以下职权：
（1）清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单；
（2）通知或者公告债权人；
（3）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（4）清缴所欠税款；
（5）清理债务债权；
（6）处理公司清偿债务后的剩余财产
（7）代表公司参与民事诉讼活动；
全体股东签字：
201XX年X月X日
