鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。
二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________________________有限公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
