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公募基金撤私募基金进 通德系重组天兴仪表迷雾重重

2010年08月15日 04:51 证券日报我要评论0字号:T |T

本报记者 谢 岚

近来很让人看不懂。

一面是此前被市场寄予厚望的“通德系”掌门人吴进良重组公司的计划中止,何时重启仍无时间表,并且原计划注入资产来源合法性饱受市场各方质疑;另一方面,二级市场上,在基金们全部大撤离之后,却有私募及自然人大举杀入。

好不容易获得上市公司平台的“通德系”此次资本运作的长袖到底如何舞动?而在这一波又一波让人不明所以的市场炒作中,获利的是谁,吃亏的又是谁?

流通股东大换血

基金为何“忍痛”斩仓撤退?

天兴仪表今年一季报显示,截止2010年3月31日,公司前十名无限售条件股东中,除公司大股东成都天兴仪表(集团)有限公司外(下称“天兴仪表集团”),共有6家为基金。

其中,股票证券投资基金为天兴仪表第二大流通股东,持有183.5万股,占流通股比例为1.21%;人寿保险股份有限公司-分红-银保分红为第三大流通股东,持128.41万股,占流通股比例为0.85%。此外,全国社保基金六零四组合持111.81万股,股票型证券投资基金持72.67万股,股票型证券投资基金持67.23万股,股票型证券投资基金持58.99万股,分别占流通股比例为0.74%、0.48%、0.44%和0.39%。

另对比天兴仪表2009年年报中的前十名无限售条件股东表就可得知,除全国社保基金六零四组合是去年第四季度进驻天兴仪表的之外(不排除此前有少量买入但未位列流通股东前十名,下其他股东情况类同),剩余5家机构皆为今年一季度杀入的天兴仪表。

然而,根据天兴仪表最新于8月7日公布的2010年中报,却可以发现截至6月30日,上述六家机构已经全部自公司前十大流通股东名单中消失。同时,除大股东天兴仪表集团之外,新进驻的前十大流通股东皆为私募与自然人,且均为新进股东。

“应该是社保基金最先入场,3月份减持了一些,然后基金全部入场,等待重组。”对此,8月12日,某券商人士在接受本报记者采访时分析道。

在该券商人士看来,这些蹲守重组的基金这次被天兴仪表“忽悠”踏了一个空。今年一季度,天兴仪表的股价一直在14、15元左右,最高曾达17.45元,基金在这一时段高位进入。然而,4月初开始,天兴仪表的股价开始一路下行,特别是4月20日天兴仪表宣布中止“通德系”暂停重组公司的消息的前后,公司股价更是接连跳水。截止6月30日,公司股价已经跌至8.86元。

“结果可能是发现重组没谱,就只能集体斩仓出来了。”上述券商人士道,“最后亏的还是散户的钱。”

注入资产饱受质疑

“通德系”重组变数重重

“通德系”重组天兴仪表到底有谱没谱,成为市场各方关心的问题。

2009年10月,资本大鳄吴进良控制的“通德系”宣布,由其实际控制的深圳瑞安达事业有限公司(下称“瑞安达”) 拟斥资2.43亿元收购天兴仪表控股股东——天兴仪表集团78%股权。同时,瑞安达还将对天兴仪表进行资产重组,向上市公司注入灯塔矿业等资产。

此外,值得一提的是,“通德系”还公开承诺,除灯塔矿业之外,其实际控制的最为优质的资产——黑龙江省逊克县翠宏山铁矿(下称“翠宏山铁矿”),如果涉及土地、资产权属等方面的法律手续办理完毕、权属明晰无争议,则要在其正式投产后三年内,依法将该资产注入天兴仪表。

这一消息被市场理解为“通德系”将打造天兴仪表为其钢铁产业融资平台,而强烈的重组预期也吸引了众多机构与散户参与。

然而,2010年4月20日,一纸公告却宣布这场运作了半年的资产整合就此中止。当时,天兴仪表的公告称,由于瑞安达拟注入的灯塔矿业在短时间内难以完成审计、评估工作,同时,瑞安达对天兴仪表国有股的收购尚在审核之中,因此,董事会决定中止资产重组事项。

对此,当时就有媒体报道指出,天兴仪表重组中止背后,除了上市公司宣称的手续繁杂问题,恐怕背后或许还有更为深层次的原因。而市场最大的质疑就是“通德系”拟注入天兴仪表的灯塔矿业与翠宏山铁矿或涉嫌国资流失的问题。

据悉,灯塔矿业与翠宏山铁矿均为原西林钢铁集团(下称“西钢集团”)的资产。2005年,通德系介入西钢集团改制,最后以3.7亿元的价格收购了西钢集团全部国有股权,其中包括灯塔矿业、大西林铁矿、五星石灰石矿、伊春市报废汽车拆解中心100%的股权以及阿城钢铁57%的股权和翠宏山铁矿80%的股权等等。

然而,却有来自多方的资料证明,在西钢集团的这些资产中,光翠宏山铁矿的价值就已高达数千亿元。其中,负责勘探翠宏山铁矿的黑龙江省第六地质勘察院提供的勘探报告材料称,翠宏山铁矿拥有大量优质的金属矿,其中包括拥有磁储量2129.4万吨,铁多金属矿石量1180.7万吨,多金属矿石量6619.9万吨。

“这些矿产按市场价计算,翠宏山的价值能达2000-3000亿元,远远超过‘通德系’支付的对价。”有知情人士日前向本报记者表示。

也因此,有关“通德系”在参与西钢改制过程中涉嫌“空手套白狼”的举报函件被频频发往有关监管部门和媒体,并由此为“通德系”重组天兴仪表平添了很多变数。

私募大举杀入

“风”又从何处起?

而在没有关于重组重启的更多的公开消息,以及基金大撤退的情况下,私募与自然人股东的大举杀入,则让天兴仪表重组更添迷雾重重。

天兴仪表最新的半年报显示,在十大流通股东中,除第一大股东天兴仪表集团不变之外,公司的第二大流通股东已变为一家名为宁波凯建投资管理有限公司的私募,其持有天兴仪表170.22万股,占流通股比例为1.13%。此外,十大股东中另八大股东皆为自然人,持股比例从014%-0.37%不等。

私募为何大举杀入,难道又有新的“风声”?

8月12日,记者以个人投资者的身份联系上了宁波凯建投资管理有限公司的一位负责人。该人士向记者坦承,之所以“逆”基金之后大举杀入天兴仪表,确实与其“有些消息”有关。不过,该人士不肯多说到底是什么消息以及“风”从何处来。

同时,值得一提的是,昨日,在大幅下挫32.02点,但天兴仪表却逆市走强,收盘于10.72元,涨幅为2.39%。

“目前没有新的重组消息,我们也不知道为什么。”对于这一市场上的这一系列异动,8月12日,天兴仪表董秘办人士在接受本报采访时道。

“通德系靠的是资本运作起家,投资者要小心。”前述知情人士则提醒道。

事实上,值得注意的是,在去年天兴仪表公布重组消息之前,2009 年8~9月间,西钢集团及“通德系”旗下诸多“大将”及其亲属,就有过集中买卖天兴仪表股票的行为。彼时,天兴仪表的股价由8月份的7.35元一路飙涨至17.6元,涨幅高达239%。

对此,当时天兴仪表的公告称,这些交易行为不存在内幕交易情况,对于重组停牌前六个月买卖公司股票获利的内幕知情人员及其亲属,所得收益将归天兴仪表所有。

然而,据悉,深圳证监局局长张云东在“2009上市公司年度监管会议”上披露,曾发现天兴仪表的关联、内幕交易严重侵害了上市公司利益,对其提出通报批评。

但事情并未就此了结,“通德系”涉嫌通过内幕消息炒作股价获利的举报继续寄往监管部门。“抓到的都是小鱼小虾,用其他人股票账户炒股的高管、‘通德系’在二级市场的操作获利还没有被揭露。”有知情人士如此道。

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