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昆明市公安机关打击经济犯罪 利剑斩“黑手”

2010年11月08日 18:22 昆明日报我要评论0字号:T |T

随着“新昆明”建设事业的快速发展,经济活动日趋频繁,而在贪婪欲望的促使下,经济犯罪也在一个个崭新的环境和领域中兴风作浪、产生了不和谐、不稳定因素,严重损害了人民群众利益。昆明市公安局立下坚定决心,对经济犯罪予以迎头痛击,3年来,全市各级公安机关共受理经济犯罪案件4651起,立案4327起,破案4001起,破案率92.47%。抓获犯罪嫌疑人1863名,追缴涉案金额14.427亿元,有效维护了昆明市的社会稳定和经济安全,为人民群众挽回了大量经济损失。

闻警而动 为民益

在长期与各类经济犯罪分子的斗争中,昆明公安经侦部门锻炼出了一支干练队伍,锻造出了一股亮剑精神,带着必胜的决心全力解决社会关注度高、群众反映强的突出问题,切实维护群众利益。

2010年7月30日,昆明市城市管理综合行政执法局向昆明市公安局经侦支队移送云南君信投资有限公司(简称君信公司)和昆明宁山房地产开发有限公司(简称宁山公司)涉嫌经济犯罪的线索。31日,昆明市公安局经侦支队立即启动特大案件侦破工作程序。按照局长赵立功“盯住人、控住钱”的工作思路,迅速成立“7·31”专案组通宵研究开展侦破工作。

8月1日深夜,君信公司董事长杨庆荣、法人代表许欢仓惶外逃。警方获此消息后,立即展开堵截、抓捕工作。8月2日凌晨3时,民警冒着大雨在安楚高速公路禄裱服务区将2人抓获,当场缴获丰田“红杉”越野车一辆及现金95万余元。抓获杨、许2人后,民警又乘胜追击,36小时内将该案苏涌、史芮诚等13名嫌疑人全部抓获,并报请检察机关批准逮捕。为使犯罪嫌疑人受到法律的严惩,专案组民警竭尽全力加快证据收集、案件审查等工作进度,确保在最短的时间内将涉案犯罪嫌疑人移送起诉。同时,由于涉众型经济犯罪具有嫌疑人挥霍、转移赃款等特点,致使追赃非常困难,为最大限度地为受骗群众挽回损失,专案民警以最快速度奔赴全国各地追缴赃款、赃物,经专案民警迅速高效的工作,共追缴回价值2亿余元的赃款、赃物,挽回广大群众损失率近80%,是近年来涉众型经济案件中挽回损失率最高的。

2009年2月15日昆明市公安局在东风广场开展打击经济犯罪宣传活动,一名群众在观看了宣传后举报,昆明有一家名为“昊威集团”的公司,以高额利息为由向广大中老年人“借款”,有非法集资嫌疑,还提供了“昊威集团”第二天准备组织群众举行非法集资活动的线索。接报后,市公安局领导迅即指示经侦支队开展调查工作。次日上午8时许,受派民警潜入群众中参加“昊威集团”组织的活动,并暗中确定昆明昊威企业营销策划有限公司确实以“委托代卖亚麻酸和康源口服液、二叠泥”的名义在进行非法集资活动。案情重大,支队立即增派民警查清该公司在昆分公司的非法集资窝点及公司主要工作人员情况。2月18日,警方同时对3个窝点进行查处,一举抓获法定代表人、董事长吴仲陶等5名犯罪嫌疑人。

经查,昊威公司先后以15%至50%不等的高额利息为诱饵,以“委托代卖亚麻酸和康源口服液、二叠泥”的名义,直接面向社会不特定的人员作宣传,承诺在1年内还本付息,向800余名群众非法吸收人民币共计1800万元用于公司其他经营活动、客户的还本付息以及为吴个人购买的豪华轿车、支付公司经营场所的房租等。至案发时,共造成1400余万元的客户本金未归还。在警方细致的工作后,该案共追缴赃款、赃物折合人民币700多万元,为广大群众挽回损失率近50%。

3年来,昆明公安经侦部门破获涉众型经济犯罪案件25起,追缴赃款赃物5亿多元,抓获涉众型经济犯罪嫌疑人162名,累计为4万多群众挽回了全部或部分损失。

斩断黑手 除民害

近年来,昆明公安经侦部门针对复杂的经济犯罪形势,将打击经济犯罪作为主战场之一,突出“打团伙、除民害”的工作重点,不断提升人民群众安全感和满意度。

2009年聂以栋、张翠华等人为达到迅速敛财的目的,先后成立了云南赉祺生物科技有限公司和云南致爱投资发展有限公司,以签定《购销合同》或《借贷协议》,承诺到期退还本金为手段,诈骗750余名受害人近3200万元血汗钱、养老钱。在诈骗过程中,聂以栋、张翠华以他人身份证办理了上百张银行卡转移、藏匿资金,并以高额返利、公费旅游等形式“激励”其员工圈钱。2009年11月11日,中国银行业监督管理委员会云南监管局将涉案二公司的性质认定为非法集资。11月11日,盘龙经侦大队成立专案组重点打击这一特大诈骗团伙,12月7日,嫌疑人聂以栋、张翠华、赵银生在武汉市落网。今年6至10月,公安经侦部门又分别从上海、湖北、广东、广西等地抓获其余24名嫌疑人,一举捣毁了这一特大诈骗团伙。

2010年7月13日,昆明市公安局经侦支队在官渡区六甲乡盘龙村委会叶家村289号等三间出租房内查获伪劣“克无踪百草枯”杀草剂、“扑海因异菌脲”杀菌剂、40%L酰甲胺磷等49个品种农药共计1618件(桶)。经查犯罪嫌疑人王玉勇、李影夫妇为牟取不当利益,在明知无农药经营许可的情况下伙同其表弟单良以昆明为据点非法从省外购进农药,并大肆批发销售到云南省内各州市。案发后,犯罪嫌疑人李影、单良被现场抓获,犯罪嫌疑人王玉勇逃匿。为严厉打击涉农经济犯罪,民警不断加强追逃力度,于2010年8月1月,成功抓获犯罪嫌疑人王玉勇,至此该犯罪团伙主要成员全部落网。

今年以来,传销违法犯罪活动逐渐抬头,昆明市陆续接到群众关于传销活动的举报。赵立功局长、李云峰副局长要求:立即铲除毒瘤。经昆明公安经侦部门摸排后发现:官渡区非法传销人员主要聚集在小板桥、官渡古镇、六甲张家庙村等地居住,传销人员大多诱骗亲友到昆明以所谓“连锁销售”、“资本运作”方式进行传销活动。6月18日,官渡经侦大队对以“贵州绿缘生物技术有限公司”为幌子的违法传销犯罪的情况进行立案侦查,经过两个月的工作查明:2010年初以来,犯罪嫌疑人陈利君等人先在官渡区小板桥织布营社区、六甲栗家新村,官渡镇周边,组织犯罪嫌疑人宋世节、李洁茹等20余高层人员,以“贵州绿缘生物技术有限公司”为幌子,以“连锁销售”拉人头投资的方式,实行五级三阶制的模式,大肆发展天津、北京、四川、河南等省市人员进行非法传销活动。该传销网络团伙涉案人员众多、居住分散、活动隐蔽,已严重扰乱了经济秩序和社会稳定。

8月31日,当获悉犯罪嫌疑人陈利君,宋世节、李洁茹等高层人员将聚集在十里长街一饭店内庆贺孙军晋升高级业务员时,专案组展开了收网行动。昆明警方出动警力250余人,分为21个行动组小组,成功抓获陈国翔等嫌疑人23名,缴获轿车6辆,现金186万元,及时铲除了盘踞在昆明市的经济毒瘤。

三年来,昆明公安经侦部门摧毁经济犯罪团伙21个,破获损失百万元以上案件67起,以有力的行动履行了工作职责。

甘于奉献 保民安

人民警察为人民,这不仅仅是一句口号,这是一声集结号、一道动员令、更是一则立身处世的座右铭,感召着他们为保护人民群众切身利益忘我拼搏、甘于奉献。

在查处云南金座农业科技有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的第二天,市公安局经侦、特警、派出所等各个部门的150余名民警组成的专案组及时成立,在万余名集资群众需要逐一调查取证,600名“金座员工”需要逐一查找甄别,50余名在逃犯罪嫌疑人需要抓捕的艰巨任务面前,民警们放弃一切假日,每天至少14小时以上工作。此后,专案组远赴贵州省,仅2个昼夜就来回驱驰1700余公里,捕获重要犯罪嫌疑人、金座公司财务总监崔晓红,追缴崔晓红赃款100余万元及相应房产。中秋之夜,民警连夜自山西太原出发,奔袭数百公里,在陕西省境内抓获金座公司东来管理处总监兰俊涛夫妻,追缴赃款涉案房产一套、车辆2辆;150余名专案组民警不分时段、加班加点、积极主动开展工作,转战辽宁、江苏、广西等省区以及省内大部分州市,创造了投入警力最大、抓获犯罪嫌疑人最多、账务核实工作最复杂、处置最快、制作案件材料最多的昆明市经济犯罪案件侦办中的“五个之最”。

假币犯罪直接损害群众利益,为斩断伸向群众的黑手,昆明公安经侦部门加大了打击假币犯罪的工作力度。2009年11月上旬,警方获悉农坚良与阮琼秧合谋,由农坚良驾车到广西省宾阳县购买伪造的人民币后运输至昆明市宜良县,然后按照假币仿真程度,以每张一百元面值假币按14元和20元不同的价格出售给阮琼秧使用。为打击假币犯罪,民警舍小家顾大家,48小时连续在一辆桑塔纳汽车中伏击,2009年11月13日11时许,农坚良驾车携带金额合计290200元的假币,行至弥勒——石林路段的路南收费站时,被民警抓获,当场查获被农坚良藏匿于汽车座位下的一百元面值假币2902张。同日,在宜良县城,将前来购买假币的阮琼秧抓获。经石林县人民法院审理,农坚良犯运输、出售假币罪,判处有期徒刑十年,并处罚金5万元,阮琼秧犯购买假币罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金5万元。

细微小事 贴民心

群众工作无小事,昆明公安经侦部门在打击经济犯罪中始终坚持从每一件小事、每一起小案和每一个小节做起,从细微处入手着力构建警民和谐关系,维护群众权益。

2007年以来,昆明公安经侦部门不断接到群众的举报:一些不法分子以虚构香港某公司昆明分公司的名义,以公司成立周年举办庆典为名,向各地群众邮寄虚假的中奖“刮刮卡”,用高额奖金、奖品为诱饵,诱骗群众缴纳所谓的公证费、税费、手续费,骗取大量款项,造成恶劣的社会影响,严重破坏了昆明的城市形象和投资环境。为此,公安经侦部门成立专案组逐一对涉案公司的情况开展了细致调查后发现,此类案件均属团伙作案,有预谋、有组织的犯罪,作案时依托电话为载体,特别是具有特殊功能的虚拟电话。针对这一特性,专案组制定了“快速反应、以快致胜”的策略,兵分几路,辗转千里,先后破获了“三星公司”系列诈骗案、“东芝公司”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人8人,缴获手机、电话28部,各类银行卡24张,赃款3万余元。

利刃除恶 维民权

在仿制、假冒的巨大非法利益的驱动下,非法制造出售假发票,侵犯知识产权的违法、犯罪活动较为猖獗,假发票、假盐、假酒、假烟、假茶的泛滥,严重地威胁着人民群众的直接权益和生命安全。

2009年2月,昆明市盐务管理局向经侦支队提供线索:昆明市华丰批发市场鸿运经营部有销售假盐迹象。经过侦查,一条重要线索浮出水面:经营部老板刘国芬将要向一名叫“老赖”的外省人购进10吨以上假冒的“白象”牌食盐。一旦10余吨假盐流入市场,进入千家万户的餐桌,将会严重威胁人民群众身体健康乃至生命安全。警情就是命令,10余名民警昼夜奋战,查获18.5吨假食用盐。犯罪嫌疑人刘国芬受到了法律的严惩。

2009年11月,犯罪嫌疑人黄伟在市场购买大量假冒“中茶”牌商标内飞及包装纸后,在其位于昆明市盘龙区金黑公路云南电子管厂的生活区的昆明市盘龙区勐河茶厂内,伙同犯罪嫌疑人李显敏,雇佣并指使工人大量生产假冒的中茶牌茶饼。为打掉这一特大制假售假团伙,2009年12月15日,警方在昆明市盘龙区勐河茶厂厂房及犯罪嫌疑人黄伟位于云南电子管厂生活区1栋1单元105室的仓库内依法查获假冒”中茶”牌等各类规格茶叶9000余饼,市场价值约36.7万元。

2009年12月,五华经侦大队与税务稽查人员掌握了一个在昆制贩假发票特大团伙的线索。2010年4月1日公安、税务、地税组成“4.14”联合专案组。专案组民警分兵出击,在本市环城南路现行抓获了正在贩卖假发票的犯罪嫌疑人何菊芬。随后又在其租住处查获用于贩卖的“交通运输定额发票”、“停车专用发票”、“洗车专用定额发票”、“旅店业定额发票”等各种发票共计18801本1556755份,发票可开具金额高达6000多亿元。

2010年1月11日,昆明市公安局经侦支队民警通过缜密侦查,在短时间内查清了犯罪嫌疑人赵继华、马兴祥在没有烟草生产许可证和烟草专卖许可证情况下,从嵩明、宜良、马龙、陆良等地区烟农处购进初烤烟叶,组织陈光存等人将初烤烟叶进行加工后,高价销往省外的犯罪事实,成功破获了这个以赵继华为首的生产假烟的团伙案,缴获了价值417万元滚筒式复烤机,立式打叶风分设备各一套,片烟叶12310公斤,初烤烟叶49650公斤。

2010年9月2日,官渡经侦大队抓获伪造、制造、出售假发票的犯罪嫌疑人樊启华、计加良、王琼、李老芬4人、缴获假发票196.32万份、制造假发票的印刷机7台、晒板机1台、假发票模板17份、票面金额7000多亿元。

9月16日凌晨6时,昆明公安经侦部门打击非法制售假发票专项行动再传捷报,由市局各警种组成的“8.20”专案组以迅雷不及掩耳之势一举捣毁了3个在昆明市用电脑制做并贩卖假发票的窝点,打掉了王庆海,朱海龙、杨会富等三个用电脑制作并贩卖假发票的团伙,抓获了王庆海,朱海龙、杨会富等15名犯罪嫌疑人,现场缴获用于制假发票的电脑3台、打印机3台、假印章200余枚,假发票2万余份。

三年来,为净化市场环境、依法严厉打击制假贩假类犯罪活动,昆明公安经侦部门先后组织了多次专项行动,共查获假发票1000余万份,端掉制假、售假窝点320余个,打击处理涉案犯罪嫌疑人940余名,取得了较好的法律效果和社会效果。

广泛宣传 解民惑

“打击和防范经济犯罪是你我共同的责任”。近年来昆明公安经侦部门紧紧围绕这一主题,不断丰富宣传内容,创新宣传形式,主动为群众排忧解难。出动警力1000余人次,设置宣传展板200余幅,发放宣传册10万余份,解答群众和网友提出的咨询问题8000余个,宣传报道达500多条,广播、电视播出30余次,激发了群众踊跃参与的高潮,在深刻警示教育群众、提高群众抵御和防范经济犯罪风险能力的同时,也进一步密切了警民关系,使打击和防范经济犯罪的基础更加坚实。

据统计,仅昆明市区现场参与宣传日活动的群众就达10万名。通过内容丰富、形式多样的防范宣传活动后,市民表示,不仅学到了识别真假商品、票据的知识技巧,还找到了如何防范和打击经济犯罪的答案,更接受了一次次深刻的法制教育课。

严打,势如破竹;攻势,一浪高过一浪。一时间,经济犯罪分子如过街老鼠,人人喊打。他们的嚣张气焰被打掉,经济犯罪的上升势头被遏制,昆明市的市场经济秩序有了坚强的保障,人民群众的合法权益和切身利益得到了及时有效的保护。(李凌)

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