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钻空子票据诈骗 获暴利一锅被端

2010年11月30日 14:02 人民网 张允辉 武婉珍 王莹我要评论0字号:T |T

2010年8月18日,陕西省西安市户县的犯罪嫌疑人张某通过胡某、杨某、姚某等人的介绍,利用虚假的300万元银行承兑汇票,以给该县曹杰9万元利息为诱饵诱骗曹杰对该虚假的300万元承兑汇票进行贴现,诈骗其现金291万元。经公安机关到该汇票的出票行浦发银行(600000)郑州分行进行比对、甄别,确定该汇票为变造票据。

据悉,陕西省西安市户县人民检察院侦查监督科在成功审查办理了这起票据诈骗案件后,发现犯罪嫌疑人的作案手段在当地尚属首次发现,通过审查,办案人员发现在这起票据诈骗案件中,犯罪嫌疑人采用了新型的犯罪手法,通过在银行同时分别存入300万元和1万元,然后对1万元的承兑汇票的票号和金额进行涂改,使得其与300万元的汇票相同,再用涂改过的汇票进行贴现的手法进行犯罪。因为受害人在其它银行进行查证时,都因票号一致而被告知其持有的为真实的票据,受害人只有通过在该汇票的开票行进行查证,才能发现该票据为变造过的虚假票据。

该案的批捕不但打击了犯罪嫌疑人的投机诈骗的嚣张气焰,同时也给善良的人们敲响了警钟,犯罪嫌疑人之所以可以利用高科技犯罪,还是因为银行在该汇票的管理方面存在一定的漏洞,让犯罪嫌疑人有机可乘。这起案件同时也告诉那些想投机取巧的人们,在利益面前应该先分清真伪,查清事实,再谨慎投资!(张允辉 武婉珍 王莹)

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