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12月11日深市上市公司公告摘要汇总

2010年12月11日 10:22 时报快讯我要评论0字号:T |T

12月11日深市上市公司公告摘要汇总

12月11日深市上市公司公告摘要汇总:

(000625,200625)长安汽车(000625):职工监事变更

因长安汽车第五届监事会职工监事华騳驫先生工作变动,不再担任职工监事,根据有关法规和《公司章程》的相关规定,公司职工代表大会推选陈陵涛女士为公司第五届监事会职工监事,任期至公司第五届监事会届满。

(300085)银之杰(300085):第二届董事会第一次会议决议

银之杰第二届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,会议选举陈向军先生为公司第二届董事会董事长,同意聘任李军先生为公司总经理;审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(002498)汉缆股份(002498):第一届董事会第十八次会议决议

汉缆股份第一届董事会第十八次会议于2010年12月9日召开,表决通过了《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》、《关于修订期货业务管理制度的议案》、《关于2011年开展期货套期保值业务计划的议案》。

(300085)银之杰:2010年第一次临时股东大会决议

银之杰2010年第一次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过了《关于修改<;公司章程>;的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《监事会议事规则》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

(000592)中福实业(000592):第六届董事会2010年第十七次会议决议

中福实业第六届董事会2010年第十七次会议于2010年12月10日召开,表决通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(002006)精功科技(002006):精功镇江投资发展有限公司46.40%股权过户手续完成

根据精功科技2010年11月10日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于向精功集团有限公司转让公司持有的精功镇江投资发展有限公司46.40%股权的议案》,日前,公司已收到精功集团有限公司支付的50%股权转让款项,精功镇江投资发展有限公司与精功集团有限公司已办理了上述股权的过户手续,并完成了有关工商变更登记事宜,精功镇江投资发展有限公司领取了变更后的企业法人营业执照。

上述股权过户完成后,公司不再持有精功镇江投资发展有限公司的股权。

(000048)ST康达尔(000048):劳动争议案的公告

根据有关规定,ST康达尔就许进诉公司及公司全资子公司深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司(以下简称“地产公司”)劳动争议案的情况公告如下:

公司于2010年11月19日收到了深圳市劳动仲裁委员会的应诉通知书、开庭通知书等材料,即地产公司原总经理许进向深圳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求公司及地产公司支付其奖金人民币1523.33万元整,本次劳动争议案定于2011年3月1日开庭审理。

公司目前尚无法预计该项劳动争议事项对公司本期或期后利润所造成的可能影响。

(002384)东山精密(002384):第二届董事会第一次会议决议

东山精密第二届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,会议选举袁永刚先生为公司第二届董事会董事长,审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。

(300122)智飞生物(300122):子公司完成工商登记变更

智飞生物一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司北京绿竹生物制药有限公司增资的议案》,2010年11月29日公司一届董事会第十二次会议通过了《关于变更北京绿竹增资方案的议案》:公司以增资方式将“北京绿竹生物制品有限公司产业化基地项目”、“智飞疫苗研发中心项目”募集资金合计46252.69万元注入全资子公司北京绿竹生物制药有限公司。北京绿竹新增注册资本46252.69万元。

根据股东决定,北京绿竹修改其章程相关条款,并办理工商变更登记等相关事宜。2010年12月3日,公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由原来1000万元人民币,变更为47252.69万元人民币。同时修改后的《公司章程》在北京市工商行政管理局完成了备案手续。

(300015)爱尔眼科(300015):第二届董事会第二次会议决议(通讯表决)

爱尔眼科第二届董事会第二次会议于2010年12月10日以通讯表决的方式召开,审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。

公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的3,490.67万元受让北京英智眼科医院27.112%的股权及以2,345万元以增资控股的方式,在贵阳眼科原注册资本50万元的基础上,联合原股东汪铭及新股东鲁立德共同增资,增资完成后,爱尔眼科持有贵阳眼科70%的股权。

公司将根据发展规划及实际经营需求,妥善安排剩余的17,277.06万元超募资金具体使用计划,提交董事会审议通过。

(300086)康芝药业(300086):第一届董事会第十七次会议决议

康芝药业第一届董事会第十七次会议于2010年12月9日召开,审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于设立投资者接待日的议案》、《董事会议事规则》修订案、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

(002036)宜科科技(002036):第四届董事会第四次会议决议

宜科科技第四届董事会第四次会议于2010年12月10日以通讯表决方式在宁波召开,审议通过了《关于投资设立嵊州市汉麻生物科技有限公司的议案》。

与会董事一致同意公司下属子公司汉麻产业投资控投有限公司投资设立嵊州市汉麻生物科技有限公司。嵊州市汉麻生物科技有限公司为汉麻产业投资控投有限公司全资子公司,注册资本30,000万元。

嵊州市汉麻生物科技有限公司拟在嵊州市经济开发区内征用土地不超过300亩,用于汉麻项目发展所需要的用地。

鉴于该项目完成尚需很长时间,近期对公司经营业绩无影响。

(002133)广宇集团(002133):竞得土地使用权

广宇集团为增加土地储备,增强持续发展能力,根据第三届董事会第七次会议决议,公司于2010年12月10日参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的土地使用权挂牌出让活动,并成功竞得了余政挂出【2010】102号地块的土地使用权。地块面积:总出让土地面积为24,092平方米;成交价格:人民币46,800万元;

本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略,增加公司权益储备土地面积24,092平方米,权益可建建筑面积57,820平方米。预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平,进一步提升公司未来的经营业绩。本次土地出让金根据出让合同要求须在2011年3月31日前分期支付完毕,公司将通过销售回笼资金方式自筹解决。

本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于宏观经济存在不确定性,房地产行业具有周期性性波动,房地产项目开发周期较长,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

(002008)大族激光(002008):第四届董事会第三次会议决议

大族激光第四届董事会第三次会议于2010年12月10日召开,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于制定<;财务会计相关负责人管理制度>;的议案》、《关于为下属控股子公司担保的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

(000826)桑德环境(000826):第六届二十一次董事会决议

桑德环境第六届二十一次董事会会议于2010年12月10日召开,审议通过了关于公司2008年公开增发募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”竣工决算事项的议案、关于公司将2008年公开增发募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于公司向中国银行(601988)荆门分行申请不超过8000万元流动资金借款的议案、关于公司向兴业银行(601166)宜昌分行申请不超过6000万元人民币流动资金借款的议案。

(000517)荣安地产(000517):第七届董事会2010年第十一次临时会议决议

荣安地产第七届董事会2010年第十一次临时会议于2010年12月10日召开,审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开2010年第七次临时股东大会的议案》。

(002071)江苏宏宝(002071):第四届董事会第一次会议决议

江苏宏宝第四届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,选举朱剑峰先生为第四届董事会董事长,聘任朱剑峰先生为公司总经理,聘任顾桂新先生为第四届董事会秘书,聘任蔡正华先生、余玉峰担任公司副总经理,聘任顾桂新先生为公司财务总监,聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表,聘任魏琴女士担任公司审计部部长,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》等议案。

(002424)贵州百灵(002424):为全资子公司担保进展情况

贵州百灵第一届董事会第三十一次会议和公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行(601939)股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保的议案》。同意为贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限为一年。

2010年12月9日,公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署了《最高额保证合同》,合同约定对医药销售公司于2010年12月9日与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署《流动资金借款合同》形成的5000万元负债提供担保。

(000752)西藏发展(000752):通过农业产业化国家重点龙头企业第四次监测

西藏发展于日前接到中华人民共和国农业部发布的“农经发[2010]4号文件”《农业部关于公布第四次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》,农业部通过了第四次动态监测确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。依据由农业部等九部委联合下发的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》(农经发[2000]8号)、国家税务总局下发的《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知》(国税发[2001]124号)等文件精神,公司将继续享受国家重点农业龙头企业相关政策扶持和优惠,本次通过农业产业化国家重点龙头企业第四次监测对公司无重大影响。

(300142)沃森生物(300142):完成工商变更登记

2010年12月9日,沃森生物已取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:

注册号:530000100012970

名称:云南沃森生物技术股份有限公司

住所:昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼

法定代表人姓名:李云春

注册资本:壹亿元

实收资本:壹亿元

公司类型:上市股份有限公司

(002461)珠江啤酒(002461):第三届董事会第十次会议决议

珠江啤酒第三届董事会第十次会议于2010年12月9日上午9:00以通讯方式召开,审议通过《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司并由其实施首期年产30万千升啤酒工程项目的议案》、《关于对全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司实施增资的议案》、《关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司参与竞买发展用地并签订投资协议书的议案》、《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司并由其实施搬迁扩建年酿造20万千升和灌装5万千升啤酒工程项目的议案》、《关于对全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司实施增资并申请变更其公司名称和注册地点的议案》。

(000885)同力水泥(000885):第四届董事会2010年度第八次会议决议

同力水泥第四届董事会2010年度第八次会议于2010年12月10日以现场表决方式召开,审议通过了关于河南投资集团收购豫南水泥的议案、关于公司从中国银行郑州新区支行取得授信的议案、关于从上海浦东发展银行郑州分行取得授信的议案、关于提请召开临时股东大会的议案。

(002263)大 东 南:第四届董事会第二十四次会议决议

大 东 南第四届董事会第二十四次会议于2010年12月9日召开,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

(000507)珠海港(000507):董事局公告

珠海港2010年12月3日召开2010年第五次临时股东大会,审议通过公司参与竞投中国外轮理货总公司珠海有限公司100%股权、中国珠海外轮代理有限公司60%股权、珠海外代国际货运有限公司60%股权、珠海市珠海港报关行有限公司100%股权、珠海港信航务有限公司100%股权、珠海港晟物流有限公司50%股权、珠海市集装箱运输公司100%股权事项。

截止2010年12月8日,中国外轮理货总公司珠海有限公司、中国珠海外轮代理有限公司、珠海外代国际货运有限公司、珠海市珠海港报关行有限公司、珠海港信航务有限公司、珠海港晟物流有限公司等六家企业的工商变更手续已完成。珠海市集装箱运输公司的工商变更手续正在办理中,预计下周完成。

(002172)澳洋科技(002172):2010年第四次临时股东大会决议

澳洋科技2010年第四次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(002372)伟星新材(002372):第二届董事会第一次会议决议

伟星新材第二届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,会议选举董事金红阳先生担任公司第二届董事会董事长职务,同意聘任金红阳先生担任公司总经理职务,聘任屈三炉先生、施国军先生、谭梅女士担任公司副总经理职务,聘任谭梅女士担任公司董事会秘书职务,聘任陈安门先生担任公司财务总监职务,聘任朱晓飞女士担任公司审计部负责人职务;审议通过了《关于确定第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于确定第二届董事会提名委员会委员的议案》。

(300104)乐视网(300104):2010年年度业绩预增公告

乐视网预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约6,800万元-7,100万元,同比增长52%-60%。

(002172)澳洋科技:第四届董事会第一次会议决议

澳洋科技第四届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,选举沈学如先生为公司董事长,审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

(002065)东华软件(002065):第四届董事会第一次会议决议

东华软件第四届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,选举薛向东先生为公司第四届董事会董事长、吕波先生为公司第四届董事会副董事长,聘任吕波先生为公司总经理、杨健先生为公司董事会秘书,聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、李强先生为公司副总经理,聘任杨健先生为公司财务总监,聘任侯杰女士为公司证券事务代表;审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

(300003)乐普医疗(300003):12月27日召开2010年第二次临时股东大会

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2010年12月27日(星期一)上午9:00点

3、会议召开地点:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层乐普医疗会议室

4、会议召开方式:采取现场投票方式

5、股权登记日:2010年12月21日

6、登记时间:2010年12月23日、2010年12月24日上午9 :30至11: 30,下午14:00至17:00

7、审议的议案:《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案。

(000413,200413)宝 石A:关联交易

2010年11月18日,宝 石A与河北东旭投资集团有限公司签署《委托加工合同》,根据该合同的约定,东旭集团委托公司加工A型架和溢流砖。

鉴于东旭集团为公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司的股东,持有宝石集团47.06%的股份,宝石集团董事长李兆廷在东旭集团担任董事。根据有关规定,本次交易构成了关联交易。

公司于2010年12月10日召开六届九次董事会会议审议通过了《关于公司与东旭集团签订委托加工合同的议案》。

(002329)皇氏乳业(002329):2010年第三次临时股东大会决议

皇氏乳业2010年第三次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于增补公司第二届监事会监事的议案。

(002407)多氟多(002407):第二届董事会第二十次会议决议

多氟多第二届董事会第二十次会议于2010年12月10日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案》、关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案、关于对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案、关于授权董事长李世江先生办理低风险金融业务的议案、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案。

(300086)康芝药业:12月27日召开2010年第三次临时股东大会

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开地点:公司会议室。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2010年12月27日(星期一)上午10:00

网络投票时间:2010年12月26日、27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:采用现场和网络投票相结合方式。

5、股权登记日:2010年12月21日(星期二)。

6、登记时间:2010年12月22日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

7、审议议案:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案。

(002060)粤 水 电:第四届董事会第一次会议决议

粤 水 电第四届董事会第一次会议于2010年12月10日召开,选举黄迪领先生担任公司第四届董事会董事长,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于调整董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任蔡信雄先生为公司审计部负责人的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于设立南昌分公司的议案》等议案。

(002100)天康生物(002100):签订技术研发合作协议书

天康生物已于2010年8月取得了猪口蹄疫O型合成肽疫苗(多肽2570+7309)的批准文号,目前该产品已经进入市场销售。为了解决在兽用合成肽新型疫苗研发中的技术问题,尽快研发出新的产品并取得产品批准文号。2010年12月8日,经双方友好协商,公司与郑州智合生物技术有限公司签署了《技术研发协议》。合作协议的主要内容如下:

1、项目名称:合成肽新型疫苗研发项目

2、项目的研发内容:智合生物向公司提供其专有的合成肽技术和多肽疫苗的生产制造及检验技术,用于公司兽用合成肽新型疫苗和合成肽抗原的研发和生产,并以公司取得农业部颁发的新型疫苗新兽药证书或新型疫苗的产品批准文号为研发完成的标准。

3、技术费用的支付方式

公司需向智合生物支付研发费用,具体支付方式如下:

(1)公司向智合生物先期支付1500万元,作为兽用合成肽新型疫苗的技术成果转让费预付款;

(2)公司视兽用合成肽新型疫苗的研发进度支付1000万元的技术成果转让费预付款;

(3)公司取得兽用合成肽新型疫苗《新兽药证书》后,支付剩余的1000万元技术成果转让费。

4、合作协议于2010年12月8日签署,自双方签字或盖章之日起生效。

(002498)汉缆股份:更正公告

汉缆股份于2010年12月9日发布关于选举职工代表监事的公告,由于工作人员的失误,将开会时间2010年12月7日下午14:00在公司会议室召开了第一届职工代表大会第三次会议误写为2010年11月7日,特此更正。其他不变。

(000731)四川美丰(000731):参股投资设立合资公司暨对外投资

四川美丰近日与新疆农一师供销(集团)有限公司、中国成达工程有限公司、农一师塔里木水管处签署《关于共同出资组建新疆美丰化工有限公司的协议书》,协议主要内容为:四川美丰出资0.624亿元(占出资总额的26%)联合新疆建设兵团农一师阿拉尔市人民政府下属控股企业--新疆农一师供销(集团)有限公司(占49%)、农一师塔里木水管处(占15%)及中国成达工程有限公司(占10%),成立新疆美丰化工有限公司(注册资本:人民币2.4亿元)。

2010年12月10日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在新疆参股投资设立合资公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易。

(300124)汇川技术(300124):取得发明专利证书和外观专利证书

汇川技术及全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书,专利名称分别为:变频器跟踪电机转速的方法及其装置、电梯一体化控制器(一)、电梯一体化控制器(二)。

(002298)鑫龙电器(002298):12月15日召开2010年第四次临时股东大会通知的提示

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(三)会议召开时间和日期:

现场会议召开时间:2010年12月15日(星期三)下午14:00

网络投票时间:2010年12月14日-2010年12月15日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2010年12月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月14日下午15:00至12月15日下午15:00。

(四)现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)公司四楼会议室

(五)股权登记日:2010年12月9日(星期四)

(六)登记时间:2010年12月14日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30;

(七)审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于变动公司监事》的议案、《关于修改<;监事会议事规则>;》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案。

(000637)茂化实华(000637):董事辞职

茂化实华董事会2010年12月10日收到董事郭劲松因工作调整原因决定辞去公司第七届董事会董事和董事长职务的辞职报告。根据公司章程第5.1.6条的规定,郭劲松先生的辞职报告于即日起生效。

郭劲松先生辞职后不再在公司任职。

(002001)新 和 成:第四届董事会第二十一次会议决议

新 和 成第四届董事会第二十一次会议于2010年12月10日召开,审议通过了《关于收购香港汇信兴业有限公司股权的议案》。公司控股子公司新和成(002001)(香港)贸易有限公司拟出资225万美元收购香港自然人许胜炎持有的香港汇信兴业有限公司100%的股权。截止2010年8月31日,汇信公司的资产总额为15,963,110.00港币,净资产15,963,110.00港币。香港汇信兴业有限公司持有公司控股子公司浙江新维普添加剂有限公司25%股权,在该项股权转让完成后,公司直接和间接合计持有浙江新维普添加剂有限公司全部股权。

(000885)同力水泥:12月27日召开2010年第二次临时股东大会

(一)召开时间:2010年12月27日上午9:00时

(二)召开地点:郑州市农业路投资大厦2406会议室

(三)召集人:公司董事会。

(四)召开方式:现场投票

(五)股权登记日:2010年12月22日

(六)登记时间:2010年12月24日8:30-17:30

(七)审议事项:关于平原同力通过土地使用权抵押和连带责任保证为豫龙同力从浦发银行(600000)取得1.2亿元授信提供担保的议案、关于省同力和豫鹤同力通过土地使用权抵押为黄河同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案、关于省同力通过土地使用权抵押为平原同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案、关于平原同力为豫鹤同力从浦发银行取得5000万元授信提供连带责任保证的议案、关于河南投资集团收购豫南水泥的议案。

(002187)广百股份(002187):第三届董事会第四十三次会议决议

广百股份第三届董事会第四十三次会议于2010年12月10日召开,审议通过《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》、《关于签订复建商场商铺租赁合同的议案》。

(002263)大 东 南:12月27日召开2010年第二次临时股东大会

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2010年12月27日(星期一)下午14:00。

网络投票时间为:2010年12月26日至2010年12月27日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00的任意时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三)股权登记日:2010年12月20日

(四)会议地点:浙江大东南(002263)包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(六)登记时间:2010年12月22日-12月24日 上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

(七)审议事项:《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司补选监事的议案》。

(002395)双象股份(002395):2010年第二次临时股东大会决议

双象股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

(002092)中泰化学(002092):2010年第四次临时股东大会决议

中泰化学2010年第四次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司申请阜康工业园一期项目银团贷款及公司为其提供保证担保的议案、关于新疆华泰重化工有限责任公司向国银金融租赁有限公司申请办理10亿元融资租赁及公司为其提供保证担保的议案、关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助的议案、关于新疆华泰重化工有限责任公司向新疆圣雄能源开发有限公司采购电石的议案。

(000727)华东科技(000727):第六届董事会第十七次临时会议决议

华东科技第六届董事会第十七次临时会议于2010年12月10日召开,审议通过《公司向中国电子财务有限责任公司贷款申请议案》、《公司2011年度向控股股东临时借款最高额度议案》、《公司受托管理廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》、《大股东对公司拆迁补偿议案》、《子公司日常关联交易增加议案》、《投资成立控股子公司的议案》、确定公司2010年第四次临时股东大会相关事宜。

(002037)久联发展(002037):12月27日召开2010年第一次临时股东大会

1、股东大会召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2010年12月27日上午9:00时

3、会议地点:贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室

4、召开方式:现场会议

5、股权登记日:2010年12月22日

6、登记时间:2010年12月23日至24日(上午9:00-12:00时,下午14:00-17:00时)

7、审议事项:提请审议《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》、《关于修订<;公司章程>;的议案》、《关于改选公司监事的议案》等事项。

(000839)中信国安(000839):12月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示

(一)召集人:公司董事会

(二)会议时间:

现场会议召开时间为:2010年12月16日14:00;

网络投票时间为:2010年12月15日-2010年12月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月15日15:00至2010年12月16日15:00期间的任意时间。

(三)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(四)股权登记日:2010年12月9日

(五)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

(六)登记时间:2010年12月13日-12月14日(8:30-11:30,13:30-17:00)

(七)会议议题:关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产的议案、关于北海中信国安红树林房地产开发有限公司购买北海大冠沙项目C区824.58亩土地的议案。

(002368)太极股份(002368):公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生辞职

太极股份董事会于2010年12月9日收到公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的书面辞职申请,因控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所所领导班子期满换届,刘爱民先生不再担任十五所所长职务,刘雪明先生不再担任十五所副所长职务,根据中国电子科技集团公司相关规定,刘爱民先生申请辞去公司董事、董事长职务,刘雪明先生申请辞去公司董事职务。自辞职生效之日起刘爱民先生及刘雪明先生在公司将不再担任任何职务。

根据公司《章程》规定,公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效(此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数)。因刘爱民先生的辞职导致公司董事长职位空缺,公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

(000915)山大华特(000915):第六届董事会2010年第六次临时会议决议

山大华特第六届董事会2010年第六次临时会议于2010年12月10日召开,审议通过了公司“关于山大华特卧龙学校增加注册资本的议案”、公司“关于置换山大华特卧龙学校股权的议案”。

(002186)全 聚 德:对外投资进展

全 聚 德第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与新疆君邦公司合作新疆项目的议案》,同意公司受让新疆君邦投资有限公司所持有的新疆全聚德(002186)控股有限公司85%的股权。

2010年11月29日,公司与君邦公司签订了股权转让协议。

2010年12月9日,公司接到新疆控股公司通知,新疆控股公司已完成相应的工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》。

公司名称:新疆全聚德控股有限公司

注 册 号:650100050165718

所:乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号

注册资本:壹仟万元人民币

实收资本:壹仟万元人民币

公司类型:有限责任公司

法定代表人:刘国鹏

营业期限:2010年8月3日至2030年8月2日

(002049)晶源电子(002049):重大资产重组事项进展

晶源电子第四届董事会第二次会议,审议通过了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项。目前,公司、交易对方及有关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。清华大学已经同意了本次重大资产重组方案,并向教育部上报了《清华大学关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司实施重大资产重组有关事宜的请示》,目前正在履行教育部审批程序。同时,本次重大资产重组涉及的审计、评估和盈利预测审核等相关工作在有序进行中,正在履行有关主管部门的审批和备案程序。完成上述工作的预计时间尚难以确定,公司将及时披露上述工作进展情况。待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,公告重大资产重组报告书,并按照相关法律、法规的规定,就本次重大资产重组履行相应的程序。

(002133)广宇集团:第三届董事会第七次会议决议

广宇集团第三届董事会第七次会议于2010年12月6日召开,审议并通过了《关于参与余政挂出【2010】102、103号地块土地使用权竞拍的议案》、《关于受让浙江合创贸易有限公司股权的议案》。

(002407)多氟多:12月28日召开公司2010年第三次临时股东大会

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议地点:河南省焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室

3、会议召开日期和时间:2010年12月28日(星期二)上午9:00

4、会议召开方式:现场投票

5、股权登记日:2010年12月24日

6、登记时间:2010年12月27日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

7、审议事项:《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬(津贴)的议案》、《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》。

(002205)国统股份(002205):非公开发行A股股票申请获得证监会核准

国统股份于2010年第二次临时股东大会审议并通过了公司非公开发行A股股票的有关议案。

2010年12月10日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过2,700万股新股,发行股票将严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

(002196)方正电机(002196):全资子公司获得浙江省软件企业认定

根据《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2000〕18号)、原信息产业部《软件企业认定标准及管理办法(试行)》(信部联产〔2000〕968号)及《浙江省软件企业认定中软件收入界定暂行办法》(浙信信〔2000〕27号)有关规定,经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序,方正电机全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司于2010年12月8日收到浙江省经济和信息化委员会通知,丽水正德被认定为浙江省2010年度第四批软件企业,认定有效期两年(即认定通过两年后需进行复审)。

根据相关规定,丽水正德认定为软件生产企业后,将获得企业所得税及增值税上的税收优惠政策。丽水正德将于2010年度开始享受上述税收优惠政策,税收优惠期为五年。但因目前尚处于公示期,软件企业认定证书的颁发及依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜,将于2011年完成全部手续。因此通过“浙江省2010年度第四批软件企业”认定不会对公司2010年度经营业绩产生影响。

(002359)齐星铁塔(002359):第二届董事会第五次会议决议

齐星铁塔第二届董事会第五次会议于2010年12月10日召开,审议通过《关于坏账核销的议案》。

(002060)粤 水 电:2010年第三次临时股东大会决议

粤 水 电2010年第三次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于给予怀集县县城防洪工程BT项目办理应收账款质押的议案》。

(000048)ST康达尔:澄清公告

《证券日报》于2010年12月10日刊登了《被曝涉及近5000万元诉讼 ST康达尔董秘对此缄默》,作者:郑洋。 在该报道中提到了以下事项:

传闻(1): 房产员工遭遇集体解雇?面临千万诉讼再度缄默。

由于康达尔违反与子公司康达尔房地产开发有限公司员工的绩效分成协议,拒绝向28名员工支付近5000万元的分红款,招来了员工的集体诉讼。日前,康达尔已收到管辖法院的传票,但公司信披对此只字未提。

据上述康达尔知情人士透露,2004年,康达尔开始了对康达尔花园四期、五期工程的规划建设。但由于彼时房地产市场颇显低迷,项目的销售情况并不理想。为了提升利润,2005年,康达尔与房地产公司总经理许进及28名员工签订了一份绩效分成协议。双方约定,若康达尔花园四期、五期的销售收入超过5亿元,房地产公司的员工将取得占销售收入8%的分红款。

但当房地产公司员工依据此前的分成协议,要求取得近5,000万元的绩效分成款时,康达尔方面表示,上述协议并没有效力,并将房地产公司总经理许进及28名员工集体解聘。

此后,虽然房地产公司人员多次试图与康达尔进行沟通,但均未取得进展。2010年10月,许进及28名员工向法院提起了诉讼,要求康达尔支付近5,000万元的分成款,并承担相应的违约责任。日前,康达尔已收到法院的传票。

传闻(2):目前康达尔还面临着其子公司康达泰、康达顺的小股东诉要求分红的诉讼,涉案金额近6,000万元,但公司从未对此进行公告。

经核实,ST康达尔针对上述传闻事项说明如下:

(一)传闻(1)不属实,公司相关真实情况如下:

1、公司于2010年11月19日收到了深圳市劳动争议仲裁委员会应诉通知书(深劳仲案[2010]2953号),公司全资子公司深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司原总经理许进向深圳市劳动争议仲裁委员会申请要求公司及地产公司支付其奖金人民币1523.33万元整,并非传闻中所称“许进及28名员工向法院提起了诉讼,要求康达尔支付近5,000万元的分成款”。

公司以为,公司与许进的纠纷案不是重大诉讼案件,而是一般的劳动仲裁争议纠纷,且标的为1523.33万元整,并非传闻的5,000万元,故认为未达到信息披露标准,为此,特向广大投资者表示歉意。

2、除了与一名副总经理以协商方式解除劳动合同及个别员工主动辞职外,今年地产公司未解聘任何一名员工,根本不存在传闻中所称地产公司员工遭遇集体解雇的情形。

(二)传闻(2)不属实,公司相关真实情况如下:

截止目前,公司未收到法院送达的关于公司子公司深圳市康达尔(集团)运输有限公司的两家子公司,即深圳市康达泰运输有限公司及深圳市康达顺运输有限公司的名义小股东诉该两家公司要求分红的诉讼材料。

截至2010年9月30日,ST康达尔归属于上市公司股东的净利润为760,036.96元。由于公司2010年存在多宗未决诉讼,对公司的业绩影响存在较多不确定性因素,故公司尚无法预测2010年的业绩情况,公司将根据有关规定,在第一时间进行业绩预告公告。

(000887)中鼎股份(000887):发行可转债申请获审核通过

中鼎股份公开发行3亿元可转换公司债券的申请,已于2010年12月10日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第245次工作会议有条件审核通过。

(000516)开元控股(000516):股东所持公司股权质押

开元控股接股东西安申华控股(600653)集团有限公司(该公司持有公司无限售条件流通股3,659.45万股,占公司总股本的5.13%)通知,该公司将其持有的公司无限售条件流通股3,659.45万股质押给西安银行股份有限公司城西支行,质押期限从2010年12月9日起。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

(000055,200055)方大集团(000055):2010年第一次临时股东大会决议

方大集团2010年第一次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过了《关于节能幕墙及光电幕墙目扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《公司关于注册发行短期融资券的议案》、《关于修改公司<;章程>;的议案》(特别决议)等议案。

(002009)天奇股份(002009):限售股份上市流通的提示

1、本次限售股份可上市流通数量为68,131,502股。

2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月15日。

(000949)新乡化纤(000949):获得财政拨款

根据《河南省财政厅关于年度企业出口增量奖励资金的通知》(财豫企[2010]48号文)的精神,新乡市财政局向新乡化纤下拨奖励资金124万元人民币,专项用于公司产品出口业务的发展与扩大,为公司带来更大的经济效益。该项资金计入2010年“营业外收入-政府补助”科目。该项资金于2010年11月30日划入公司账户。

为支持企业可持续发展,实现节能减排,适应市场发展需求,新乡市财政局向公司下拨节能技术改造财政奖励资金735万元人民币,专项用于公司节能技术改造项目。该项资金于2010年12月8日划入公司账户。

上述资金对2010年公司业绩影响不大。

(000413,200413)宝 石A:2010年第二次临时股东大会决议

宝 石A2010年第二次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过了《关于电真空公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。

(000979)中弘地产(000979):股东所持公司股权质押

近日,中弘地产接公司控股股东中弘卓业集团有限公司通知,中弘卓业集团有限公司已将其所持有的公司4,000万股有限售条件流通股进行质押,并已办理完毕股权质押登记手续,质押登记日为2010年12月9日,质权人为北京世欣鼎成投资中心(有限合伙)。

截至本公告日,中弘卓业集团有限公司持有公司397,826,988股,全部为有限售条件流通股,占公司股本总数的70.75%,其中已质押的股份数为35,000万股,占公司股本总数的62.25%。

(002480)新筑股份(002480):项目拟中标的提示

济南铁路局建设工程交易网于2010年12月10日发布《新建京沪高速铁路土建工程(二标段)金属插板式声(风)屏障采购招标结果公示》,新筑股份成为新建京沪高速铁路工程金属插板式声(风)屏障采购FP-04、FP-06、FP-07包件的拟中标人。现将与招标结果公示有关内容公告如下:

1、公示媒体:济南铁路局建设工程交易网(www.jnjyzx.com.cn)

2、招标人:中铁一局集团有限公司京沪高速铁路土建工程二标段项目经理部

3、项目名称:新建京沪高速铁路土建工程(二标段)金属插板式声(风)屏障采购项目

4、拟中标人:成都市新筑路桥机械股份有限公司

5、合同金额:公司此次拟中标的项目合同金额预计在人民币5.38亿元左右,具体金额及项目执行期限等情况以签订的正式供货合同内容为准。

(002497)雅化集团(002497):雅化集团绵阳实业有限公司购置土地进展情况

雅化集团下属全资子公司——雅化集团绵阳实业有限公司现有土地不能满足公司发展需要,拟在现有生产区周边购置700亩左右的土地,并与现有土地统一规划为整块工业园区,主要用于科技研发中心及新开发项目的建设用地。2010年11月22日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于雅化集团绵阳实业有限公司购置土地的议案》,同意绵阳公司按购置费用金额不超过8,000万元为限,负责操作并办理具体购置事宜。

2010年12月9日,绵阳公司与绵阳市游仙区人民政府就该宗土地相关事宜签订了协议,游仙区政府将位于绵阳市游仙区新桥镇东华村总面积约700亩的土地(准确位置和实际面积按国土部门实际勘测为准)在完成农房及附着物的拆迁工作后,以现状提供给绵阳公司;该宗土地的购置费用总额不超过8,000万元;土地用途为工业用地;出让使用年限为50年。

协议签订后,绵阳公司向游仙区政府支付840万元的定金(用于征地及拆迁安置启动资金),根据拆迁进度分期向游仙区政府支付土地费用(最高支付额度不突破5000万元),余款待绵阳公司领到《国有土地使用权证》后一次性付清。

由于该意向协议项下的事项还需通过法定程序批准,因而存在一定的不确定性。

(000517)荣安地产:2010年第六次临时股东大会决议

荣安地产2010年第六次临时股东大会于2010年12月10日召开,审议通过《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》、《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》、《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》。

(002515)金字火腿(002515):第一届董事会第十五次会议决议

金字火腿第一届董事会第十五次会议于2010年12月8日召开,审议通过了《关于签订<;募集资金专户存储三方监管协议>;的议案》。

(002043)兔 宝 宝:12月16日召开2010年第一次临时股东大会的提示

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2010年12月16日(星期四)下午14:00

网络投票时间为:2010年12月15日~2010年12月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月15日下午15:00至2010年12月16日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2010年12月10日(星期五);

(三)现场会议召开地点:浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)登记时间:2010年12月13日上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

(七)审议事项:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》等。

(002037)久联发展:第三届董事会第二十三次会议决议

久联发展第三届董事会第二十三次会议于2010年12月10日召开,审议通过了《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》、《关于给贵阳久联化工有限责任公司提供财务资助的议案》、《公司“十二五”规划纲要的议案》、《关于聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为公司副总经理的议案》、修订《公司章程》的议案、《关于制定及修改公司相关制度的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

(000917)电广传媒(000917):12月29日召开2010年第三次临时股东大会

1、召开时间:2010年12月29日(星期三)上午9:30

2、召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、股权登记日:2010年12月22日

6、登记时间:2010年12月27日上午8:30--12:00、下午14:30--17:30

7、审议事项:关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案、关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案。

(000917)电广传媒:第四届董事会第八次会议决议

电广传媒第四届董事会第八次会议于2010年12月9日召开,审议并通过了《关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案》、《关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案》、《关于授权公司经营管理层进行艺术品投资的议案》、《关于对德昌香港投资有限公司增资的议案》、《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》、《关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

(000752)西藏发展:控股股东变更住所及更名

西藏发展于2010年12月10日接到控股股东四川光大金联实业有限公司通知,因业务发展需要,四川光大金联实业有限公司住所由都江堰市大观乡迁至西藏拉萨市金珠西路189号,公司名称变更为“西藏光大金联实业有限公司”,注册号:540000800000150,西藏光大金联实业有限公司已于日前完成工商、税务变更登记注册的全部手续。

(000752)西藏发展:控股股东所持公司股权解除质押

西藏发展于2010年12月10日接到控股股东四川光大金联实业有限公司通知称,光大金联因已归还中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行的质押贷款,故已于2010年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押手续,光大金联原质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行的公司股份77,563,658股已全部解除质押。

(000805)*ST炎黄:12月28日召开公司2010年第二次临时股东大会

1、召开时间:2010年12月28日下午1:30

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场表决

5、股权登记日:2010年12月22日

6、登记时间:2010年12月24日

7、审议事项:《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》、《关于土地收储事项延期的议案》。

(000100)TCL 集团:主要产品2010年11月份销量数据

TCL 集团主要产品2010年11月份的销量数据(未经审计)如下:(单位:台)

产业 产品 2010年11月份 增减 2010年1-11月份 增减

多媒体电子 LCD电视 674,655 -21.76% 6,474,236 -9.44%

其中:LED背光源液晶电视 135,605 不适用 569,643 不适用

CRT电视 334,464 -52.57% 5,087,727 -5.12%

AV产品 1,285,418 -20.92% 14,934,070 -26.31%

移动通讯 移动电话 4,383,485 101.10% 31,969,330 136.65%

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