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常见经济犯罪报案材料汇总

此文章帮助了95人  作者:北京企业家辩护律师  来源:法邦网
导读:一、金融凭证诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。

报案是指机关、团体、企事业单位和公民(包括被害人)将发现的有犯罪事实或者犯罪嫌疑人向司法机关汇报的行为。对于经济犯罪来讲,同样也是可以向有关机关进行报案的。今天,小编带来一篇常见经济犯罪报案材料汇总的文章,仅供大家学习参考。常见经济犯罪报案材料汇总。


一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安部门管辖,犯罪地包括刑事犯罪发生地、刑事犯罪执行地、犯罪結果发生地和实际上资产获得地。报案人可去犯罪地的派出所经侦大队/经侦大队报案。

二、出示材料

报案时尽可能出示以下原材料,便于公安部门能清晰地知道案子基础状况,立即立案调查

1、自己的合理身份证件文档,单位报案的一起备齐企业营业执照复制件以及复印件1份,并应在复印件上标明出示時间及写上“由本单位打印出示,与复制件同样”,加盖单位印章,经办人员签名(捺指纹识别),非公司法人报案应携公司法人授权证书及自己工作中有效证件。

2、出示有关涉案人员人的照片、有效证件、通信手机号码、详细地址、体貌特征等原材料。

3、请出示自己以及他协助人的联系方式,便于随时随地联络。

三、复制件以及复印件

报案出示原材料时,应尽可能一起出示有关证明材料的复制件以及复印件。

四、证言

非紧急状况下不可授权委托别人代理商报案,被害人或经办人员自己理应向公安部门事先出示证言。

五、审理

报案前相同客观事实已由人民检察院审理的,要事先出示人民法院审理的有关证明材料。

六、复印件

复印件应表明来源于出自,并由被害单位加盖公章或被害出示人签名。书面报案材料须详细描述事发的時间、地址,对犯罪嫌疑人的知道了解的状况。常见经济犯罪报案材料汇总。


第二部分:十五种常见经济犯罪案件报案应出示的证据清单

一、金融凭据诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等被告方事先陈述事发经过状况的书面材料。

3、出示犯罪嫌疑人应用的授权委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等别的银行清算凭据的复制件。

4、所损害物件的特点、相片(可出示同类物件的相片)。

5、被害单位资产、物件出入的会计账簿、凭据复印件,并加盖单位印章、标明出自。

6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。

二、透支卡诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等被告方事先陈述事发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在开卡开户时的备案材料或失窃用、冒充透支卡客户的材料。

4、上当受骗账款的银行账单,银行催款通告凭证。

5、别的所把握的证明材料犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。

6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。

三、票据诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等被告方事先陈述事发经过状况的书面材料。

3、出示犯罪嫌疑人应用的初始票据及合同书、收付款票据、服务承诺责任书和别的证据原材料。

4、所损害物件的特点、相片(能用同类物件的相片))。

5、被害单位资产、物件出入的会计账簿、凭据复制件和复印件。

6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。

四、借款诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等被告方事先陈述事发经过状况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。借款的初始合同书和复印件,犯罪嫌疑人借款时留有的文档、证明材料等材料。

4、犯罪嫌疑人开户材料,开户时留有的文档材料。

5、骗领借款后资金流入的票据、凭据、银行帐页等有关证据。打印材料应由出示单位加盖图章并标明出自。

6、本罪起点:20000元以上。

五、合同书诈骗案

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等被告方事先陈述事发经过状况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人应用留有的工商营业执照复印件等有关证明材料。

5、涉案人员合同书和担保方文档的复制件和复印件。

6、贷款担保、质押、付款等应用的票据、收付款票据、服务承诺责任书或别的证据。

7、所损害物件的特点、相片(可出示同类物件的相片),将会的请出示商品试品。

8、被害单位资产、物件出入的会计账簿、凭据复制件和复印件。

9、别的可出示的有关证明材料。

12、本罪起点:20000元以上。常见经济犯罪报案材料汇总。


六、挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人人员事先陈述事发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料,如录取、聘用合同、自己填写信息的申请表、任命书、犯罪产生期内的工资条及查收、褔利派发及查收等。

4、涉案人员的税票、借款凭据、物件库存、收条、会计帐册、领(用)款凭据、银行出入库、取货凭据等复制件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(仿冒签名)或应用的图章的复制件和复印件。

6、犯罪嫌疑人出任与犯罪有关的职位、岗位职责的证明材料。

7、本罪起点:5000元以上。

七、非法吸收公众存款案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

5、本罪起点:

A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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破坏社会主义市场经济秩序罪,总是以违反一定的经济管理法规为前提。因为对这类犯罪行为,往往有相应的经济管理法规加以规范,从而这类犯罪都具有违反经济管理法规的违法性。如非法经营罪、生产销售伪劣产品罪等。
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