案情简介：明知是犯罪所得的黑钱还帮助将其洗白
2015年9月至2016年7月间，孙某担任某某投资咨询公司负责人期间，明知李某（另案处理）控制的公司从事诈骗活动，还与李某签订虚假的理财协议，通过孙某的一些列资金转账将李某的违法所得洗白，孙某共帮助李某洗钱两千万。
法院判决：成立洗钱罪
被告人孙某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百七十万元。
理由：孙某明知他人控制的钱款系破坏金融管理秩序或金融诈骗犯罪所得，仍以提供资金账户、协助转账、提现等方式，帮助他人转移资金两千万元，其行为已构成洗钱罪。
律师说法：构成洗钱罪
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；协助将资金汇往境外的或以其他方法实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本案中，孙某在明知他人通过非法手段获取巨额钱财，还通过伪造一些列文件，将他人的违法犯罪所得在多个账户间转移并转出，帮助把巨额违法犯罪所得洗白，孙某以构成洗钱罪。同时，由于孙某主动投案，并如实供述所犯罪行，具有自首情节，在法庭上自愿认罪，且具有自愿退赔的悔罪表现，故依法对张某减轻处罚，并适用缓刑。
相关法规：
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一） 提供资金账户的；
（二） 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三） 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四） 协助将资金汇往境外的；
（五） 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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