“恭喜××QQ用户!您已被后台系统抽选为今日的二等奖幸运用户,您将获得由‘中国好声音’送出的创业基金16万元人民币以及苹果公司提供的价值13500元人民币的苹果笔记本电脑一台!”……近期,四川、海南两地公安机关近日联合行动,成功侦破“12·30”特大电信网络诈骗案,打掉一个以“中国好声音”等娱乐节目中奖为幌子进行诈骗的特大电信诈骗团伙,端掉作案窝点5个,抓获犯罪嫌疑人42名,缴获赃款151万元,查封冻结涉案赃款200余万元,串并“娱乐节目中奖”诈骗案件200余起。这一涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元的系列电信诈骗案成功告破。
公安机关破案时表示“由于犯罪嫌疑人人数众多、分散各地,在收网时,我们既要做到统一行动,将犯罪嫌疑人一网打尽,又要尽全力把现场证据全部固定,同时还要最大限度地追赃挽损,所以在制定抓捕方案时就需要细之又细。”杨绍铠说。
2016年3月30日至4月1日,在广元市公安局的统一组织指挥下,“12·30”专案指挥部在海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局、海口市公安局的配合下,在海口、儋州、临高等地展开集中收网,安徽、江苏、重庆等地也同时行动,共抓获犯罪嫌疑人35名,主要犯罪嫌疑人悉数落网。
在这个案件中,这种利用互联网中奖信息进行诈骗的活动已经符合我国刑法关于诈骗罪的构成要件其主要符合以下特点
一是犯罪活动的蔓延性比较大,发展很迅速。犯罪分子往往利用人们趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息,在极短的时间内发布范围很广,侵害面很大,所以造成损失的面也很广。
二是信息诈骗手段翻新速度很快,一开始只是用很少的钱买一个“土炮”弄一个短信,发展到英特网上的任意显号软件、显号电台等等,成了一种高智慧型的诈骗。从诈骗借口来讲,从最原始的中奖诈骗、消费信息发展到绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等等。犯罪分子总是能想出五花八门的各式各样的骗术。就像“你猜猜我是谁”,有的甚至直接汇款诈骗,大家可能都接到过这种诈骗。这种刚开始大家也觉得很奇怪这种骗术能骗到钱吗?确实能骗到钱。因为中国人很多人在做生意,互相之间有钱款的来往,咱们俩做生意说好了我给你打款过去,正好接到这个短信了,我就把钱打过去了。甚至还有冒充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等,通过这种办法说公安机关要追究你等等各种借口。骗术也在不断花样翻新,翻新的频率很高,有的时候甚至一、两个月就产生新的骗术,令人防不胜防。
团伙作案,反侦查能力非常强。犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗,犯罪团伙内部组织很严密,他们采取企业化的运作,分工很细,有专人负责购买手机,有的专门负责开银行帐户,有的负责拨打电话,有的负责转账。分工很细,下一道工序不知道上一道工序的情况。这也给公安机关的打击带来很大的困难。
是跨国跨境犯罪比较突出。有的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人,也有的常在境外发布短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案,隐蔽性很强,打击难度也很大。