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非法吸收公众存款罪-济南市侯某非法吸收公众存款罪案例

此文章帮助了49人  作者:北京刑事律师  来源:法邦网
导读:非法吸收公众存款罪-济南市侯某非法吸收公众存款罪案例:被告人侯某的行为构成非法吸收公众存款罪,且吸款数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第六十四条之规定,被告人侯某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金五万元。责令被告人侯某退赔集资参与人损失。

非法吸收公众存款罪-济南市侯某非法吸收公众存款罪案例

案件事实:

原公诉机关济南市历下区人民检察院。

原审被告人(上诉人)侯某某,女,****年**月**日出生于山东省邹城县,汉族,大专文化,系山东某公司(以下简称文博公司)法定代表人、副总经理,住济南市,因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年12月5日被刑事拘留,2015年1月9日被逮捕,现羁押于山东省济南市看守所。

辩护人常某某,北京市京大(济南)律师事务所律师。

济南市历下区人民法院审理济南市历下区人民检察院指控原审被告人侯某某犯非法吸收公众存款罪一案,于二○一六年七月四日作出(2015)历刑二初字第210号刑事判决,原审被告人侯某某不服,提出上诉,本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷、讯问上诉人,并听取了辩护人的意见,认为不属于依法必须开庭审理的案件,决定不开庭审理。现已审理终结。

原审判决认定,2014年6月19日,田尽义(在逃)在济南市历下区明湖小区33号楼1-2室注册成立文博公司,并担任法定代表人和经理。公司成立后,田尽义以借款给洛阳市古都建筑工程有限公司(以下简称古都建筑公司)及山东长清制药厂有限公司(以下简称长清制药厂)的名义,通过向群众发放宣传彩页等方式,以月利率1.2%至2.6%不等的高息和发放礼品为诱饵,向社会不特定公众吸收资金,并承诺由文博公司承担担保责任。2014年8月,被告人侯某某应聘到该公司担任副总经理,同年9月19日担任法定代表人,并在工商银行办理一张银行卡用于收取客户资金、还款、付息。侯某某还安排公司员工通过向群众发放宣传单,以高息和礼品为诱饵吸收资金。经审计,侯某某共面向社会不特定公众32人,非法吸收资金1800000.00元,已返还283470.00元,未返还1516530.00元。

上述事实,有经原审庭审举证、质证,予以确认的下列证据证实:

证人宋某某的证言证明:2014年8月,田尽义任公司法定代表人,侯某某任总经理。侯给了其公司的宣传资料、常用宣传术语等,还让其与她模拟客户到店的场景,向其宣传公司以及公司的项目,动员其在公司投资,每天的晨会由侯某某主持,同年9月,公司法定代表人变更为侯某某,侯当时很高兴,把营业执照镶了框挂在财务室门口,让其跟着她好好干,侯之后联系了长清制药厂的项目。

证人朱某某的证言证明:2014年9月,公司法定代表人变更为侯某某后,田尽义负责全面管理,侯某某负责工作实施,第三方长清制药厂项目的公章在侯某某处,由侯某某组织召开晨会。

证人刘某甲的证言证明:2014年9月份,公司法定代表人变更为侯某某后,其与侯某某去办理过一张工商银行银行卡,用于公司汇款、还款、支付利息,该卡由侯某某保管。

证人王某某等人的证言证明:侯某某任文博公司法定代表人兼总经理,联系了长青制药厂作为投资第三方,并保管长清制药厂的公章。

证人田某某的证言证明:其公司与文博公司没有任何联系,侯某某、田尽义也没有与其公司洽谈过投资事宜。

证人王某甲的证言证明:文博公司持有的长清制药厂的公章是假的,其公司与文博公司没有任何联系,侯某某、田尽义没有与其公司洽谈过投资事宜。

集资参与人侯某某等人的证言、合同书、登记卡、委托书、转账记录、理财收益卡、身份证复印件等证据证明:文博公司对外宣传、吸收客户存款的方式、投资数额及返还情况,还证实侯某某承诺公司有实力还款,并负责向客户宣传公司的投资项目等情况。

山东新永信有限责任会计师事务所出具的鲁新永信专审字(2014)第272号审计报告证明:截止到2014年12月25日,侯某某吸收存款涉及32人,吸收存款本金共计1800000.00元,已返还283470.00元,未返还1516530.00元。

公安机关制作的辨认笔录证明经任文宪辨认侯某某即是文博公司的经理。

文博公司工商登记资料证明:该公司的成立及法定代表人变更情况。公司的经营范围:以自有资产投资及投资咨询;房地产开发、经营;市政公用工程、公路工程、建筑装饰装修工程;企业管理咨询;矿山机械的销售等。

长清制药厂提供的印模证明其公司印章与文博公司与客户签订合同所用的印章不是同一印章。

公安机关出具的提取笔录、扣押物品清单证明:公安机关从文博公司扣押营业执照、宣传册、合同书、客户档案明细表等物品一宗。

抓获材料、发破案经过证明被告人侯某某的归案经过。

公安机关提取的户籍信息证实被告人侯某某的身份情况。

被告人侯某某在侦查阶段供述:其于2014年8月应聘文博公司业务经理,职责是向客户发放传单,宣传公司的投资项目,带客户到财务签订合同。其任业务经理后不久,田尽义任命其为副总经理。其曾经和长清制药厂一个姓刘的总经理谈过融资事宜。其办过一张工商银行卡,是其自己使用的,短信通知留的是田尽义号码。

原审法院认为,被告人侯某某的行为构成非法吸收公众存款罪,且吸款数额巨大。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第六十四条之规定,被告人侯某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金五万元。责令被告人侯某某退赔集资参与人损失。扣押在案的物品由公安机关依法处理。

宣判后,原公诉机关不抗诉。原审被告人侯某某以“1、其主观上没有非法吸收公众存款的故意,客观上没有实施非法吸收公众存款的行为,其行为不构成非法吸收公众存款罪;2、其他业务员吸收的存款数额应从其犯罪数额中扣除;3、原判责令其退赔被害人损失明显不当;4、量刑重”为由,提出上诉。其辩护人以上述同样理由为其进行辩护。

经二审审理查明的事实和证据与一审相同。

关于上诉人侯某某及其辩护人提出的侯某某主观上没有非法吸收公众存款的故意,客观上没有实施非法吸收公众存款的行为,其行为不构成非法吸收公众存款罪的问题,经查,上诉人侯某某明知文博公司无吸收公众存款的资格,仍然面向社会不特定公众吸收存款。上述事实,不仅有上诉人侯某某在侦查阶段的供述,且有相关的证人证言及公司营业执照、银行明细等证据予以证实。因此,上诉人侯某某及其辩护人提出的此条辩解、辩护意见不能成立、不予采纳。

关于上诉人侯某某及其辩护人提出的其他业务员吸收的存款数额应从其犯罪数额中扣除的问题,经查,上诉人侯某某自2014年8月进入公司后即任副总经理,负责公司宣传及接待客户等工作,主持公司日常工作,应当对其任职期间公司非法吸收存款的总额负责。因此,上诉人侯某某及其辩护人提出的此条辩解、辩护意见不能成立、不予采纳。

非法吸收公众存款罪-济南市侯某非法吸收公众存款罪案例

法院审查认为:

上诉人侯某某违反国家金融管理有关规定,非法吸收公众存款,数额巨大,严重扰乱了金融秩序,原审法院认定其行为均构成非法吸收公众存款罪是正确的。上诉人侯某某的行为给本案集资参与人造成了巨大的经济损失,应当对其造成的损失承担责任,原判决责令其退赔损失并无不当,上诉人及其辩护人提出的此条辩解、辩护意见不能成立,不予采纳。原审法院认定的犯罪事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法,并根据上诉人的犯罪情节在法定的量刑幅度内对其处以相应的刑罚并无不当,上诉人及其辩护人提出“量刑重”的上诉理由及辩护意见理由不足,不予采纳。

非法吸收公众存款罪-济南市侯某非法吸收公众存款罪案例

裁判结果:

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

本裁定为终审裁定。


本文标签:非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书-非法吸收公众存款-陈光华律师团



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