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五女子以高额利息为饵非法集资,集资诈骗罪的量刑标准

此文章帮助了312人  作者:北京刑事律师  来源:法邦网

集资诈骗罪的量刑标准

2004年至2011年9月,被告人万某(女)以投资液化气供应站、土地、成品油并办加油站、购买炼油厂原始股为由,以高额利息为诱饵先后向路某等57人非法集资6.8亿余元,造成损失9600万余元。在明知没有偿还能力下,另一名主犯谢某(女)先后单独或伙同万某伪造的房产证、土地证做抵押并以高回报率为诱饵向赵某某等6人非法集资1163万元,造成损失1000多万元。同时,被告人谢某还用假房产证和假土地证向小额信贷公司抵押贷款85万元,后仅归还利息17万元。另外,被告人谢某以与万某合伙做液化气生意、土地生意、成品油生意为由先后向王某某等50人非法吸收资金2.1亿多元,造成损失4542万余元。被告人董某(女)以做房地产生意、成品油生意等为由,以承诺高额利息回报为诱饵向多某某等26人非法吸收资金6762万多元,造成损失1118万余元;被告人穆某(女)以做药材生意、入股电站、成品油生意为由,以承诺高额利息回报为诱饵先后向余某某等26名人非法吸收资金3478万多元,造成损失人民币38万余元;被告人路某(女)以与万某合伙做液化气生意、土地生意为由,以承诺高额利息回报为诱饵,向曾某某等29人非法吸收资金949万多元,造成损失132万余元。

检察机关遂以集资诈骗罪、非法集资罪、非法吸收公众存款罪将被告人万某、谢某、董某、路某、穆某公诉至云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。

德宏州中级法院审理后认为,被告人万某使用诈骗方法非法集资6.8亿余元,造成社会公众损失人民币9600万余元,因其主动投案且如实供述犯罪事实,构成集资诈骗罪;被告人谢某构成集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪;被告人董某构成非法吸收公众存款罪,且拒绝退交涉案款,无认罪、悔罪表现;被告人路某、穆某犯非法吸收公众存款罪,因为主动退交了涉案款,且有其他从轻处罚情节,依法可从轻处罚。

2012年11月2日,德宏州中院一审以集资诈骗罪判处被告人万某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以集资诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪,三罪并罚判处被告人谢某有期徒刑24年,并处罚金人民币150万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人董某有期徒刑8年,并处罚金50万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人路某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金6万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人穆某免予刑事处罚。对于涉案款物,侦查机关将依法予以继续追缴。

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2012年新修正的刑事诉讼法规定,犯罪嫌疑人有权在被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起委托辩护人,需要提醒的是,在侦查期间,委托的辩护人只能为律师。
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文道全律师
文道全律师北京百环律师事务所主任、首席合伙人、法治网(中央重点新闻网)法律顾问,CCTV访谈嘉宾
执业25年,专注承办经济犯罪和经济纠纷案件,丰富实操经验
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