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一、什么是高利转贷罪(一)高利转贷罪的概念高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。(二)高利转贷罪的构成特征1、犯罪客体本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。犯罪对...
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个人或者单位套取金融机构用于发放贷款的资金,在违法所得数额较大时,可能涉嫌犯罪,即高利转贷罪。当然,构成本罪还需满足一定...
哪些行为构成非法吸收公众存款罪,该罪的立案标准
非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。我国刑法所规定的非法吸收公众存款行为中...
保险诈骗罪的立案标准是什么,保险诈骗罪怎么判刑?
一、保险诈骗罪的立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,进行保险诈骗活动,涉嫌下列情...
如何认定高利转贷罪,认定高利转贷罪的标准是什么?
构成高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并...
贷款诈骗罪的数额标准是多少,贷款诈骗数额如何确定?
一、贷款诈骗罪的数额标准是多少贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。根据《最高...
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