证券期货业反洗钱立规
6月3日，中国证监会就《证券期货...
险企洗钱责任高管将出局中国发布《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险机构违反反洗钱义务致使洗钱后果发生，情节特别...[详细]
证券业反洗钱检查力度加大本报讯 证券行业的反洗钱检查力度较以往明显加强了。记者日前从国内多家证券公司了解到，相关监管部门对证...[详细]
外资行反洗钱体系务实高效人民银行青岛中心支行近日对汇丰银行、渣打银行、日本山口银行、韩亚银行、瑞穗实业银行、南洋商业银行等辖...[详细]
比洗钱更须警惕的是洗人中山市市长李启红因涉嫌严重经济违纪问题，正接受组织调查。据悉，李启红曾高调当选“2009中国十大品牌市长...[详细]
