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洗钱的危害有哪些

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洗钱的危害有哪些
一、如何认定非法吸收公众存款罪？准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。对于 “非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的行为，2011年 1月 4日施行的 《最高人民法院关于审理非法集资刑事...
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如何认定非法吸收公众存款罪，怎么处罚？
我国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序...
什么是违法发放贷款罪，应该怎么认定违法发放贷款罪？
刑法规定，自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年...
什么是洗钱罪，洗钱罪的特征，洗钱罪的量刑标准
洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。虽然和多人都知道洗钱行为，但却很少有人...
什么是刑法上的逃汇罪，法院对逃汇罪一般怎么判？
国家对外汇设立了外汇管理制度，任何单位不得擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，否则就有可能构成了逃汇罪。...
变造货币罪的构成要件，变造货币罪与伪造货币罪的区别
一、变造货币罪的构成要件变造货币罪，是指没有货币制造、发行权的人对真正的货币进行各种方式的加工，使其改变为面额、含量不同...

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