龚来章律师专栏_律师专栏-法邦网

【案情】2012年3月，袁某通过一家中介公司，采取虚假出资的形式，注册了阳诚投资开发有限公司，袁某任该公司经理。2012年8月至2013年2月间，在未经国家金融管理部门批准的情况下，袁某以投资养殖、开发房地产为由，...

2015-03-25

一个在当地小有名气的卦仙儿毛某，在给他人占卜吉凶时发现了“财路”——集资诈骗。不料到头来还是算不出自己何时翻船栽倒。11月21日，河南省鹤壁市中级人民法院公开宣判，以集资诈骗罪判处毛某死刑，缓期二年执行。骗术|多家...

2015-03-25

虚构投资理财项目两年间向11名企业家学员集资课堂上妙语连珠，自诩为企业培训界“亚洲八大名师”，课堂外却嗜赌成性，往来各国赌场挥金如土。知名讲师杨某虚构投资理财项目，两年间向11名企业家学员集资诈骗2000余万元。近...

2015-03-25

11月21日，河南省安阳市中级人民法院对被告人韩某军集资诈骗一案作出一审判决，依法以集资诈骗罪判处被告人韩某军无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法院审理查明：2011年2月至2011年10月期间，被...

2015-03-25

近期，河南省中宏昌盛非法集资案件引发各方关注。经查，案件不仅涉及河南周边陕西、山东、安徽等五省市1.5万人，而且涉案金额超过16亿元。中宏昌盛投资控股集团董事长廉金枝被警方控制。《经济参考报》记者走访多地发现，近两...

2015-03-25

4月11日，河南省焦作市解放区法院开庭审理了张传叶等人涉嫌犯非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取贷款、虚报注册资本罪一案，涉案金额共计两千余万元，审理过程中法院依法邀请人民陪审员参与庭审，有关受害人参与了庭审。公诉机关...

2015-03-25

只有小学文化的甘家庆经营煤炭生意，为生意所需或资金紧张，以高息为诱饵进行非法集资高达200余万元，未有一人收回本金。2012年3月21日，江西省分宜县人民法院对这起案件进行了一审宣判，依法以非法吸收公众存款罪判处被...

2015-03-25

【案情】被告人范某以高利息、高回报为诱饵，编造老年公寓扩建等理由，向被害人陈某、胡某、牛某等55人借款，非法吸收公众存款金额共计人民币1240万元，事后除支付高额利息和归还本金667万元外（其中李某借款数额193万...

2015-03-25

7日上午，在湖南省郴州市苏仙区人民法院的审判庭上，一起非法吸收公众存款案件宣判终结，郴州多家楼盘的房地产商到场参加旁听。因犯非法吸收公众存款罪和伪造公司、企业、单位印章罪，房地产商孙建华被判处有期徒刑六年，并处罚金...

2015-03-25

案情A公司经营汽车租赁和销售。汽车的租赁方式主要是：客户交纳较高的押金，公司以极低的租金甚至零租金对外出租汽车。以QQ微型轿车为例，QQ微型轿车一般售价32000元左右。客户向公司交纳50000元押金和每天1元的租...

2015-03-25

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