近期，公安部破获一起特大地下网络赌博案，抓获90余名犯罪嫌疑人，冻结银行账户3000余个，涉案金额5000亿元，参赌人员近百万。这个庞大、隐蔽、疯狂的财富“帝国”的陷落是我国近几年来整体摧毁集赌博网站研发、维护、出租、开设赌场于一体的特大跨境有组织犯罪集团的精彩战役。

案件侦破经过

2014年9月15日，湖南省岳阳市公安局发现有人在阿波罗酒店登录赌博网站，随即开展立案侦查工作。经侦查发现，这批赌博网站的后台运营维护都出自同一IP，地址位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦，使用者为深圳市某网络科技公司。由此，该案源头直指广东。

案情上报后，公安部高度重视，成立专案组，代号“1·09”，并将其列至“断链”专项行动，明确以湖南省公安厅为主，广东省公安厅协助，在广东境内打一场以抓获许某辉为首的地下“六合彩”顶层犯罪集团的围歼战。

2015年7月2日，公安部对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中，湖南与广东民警分成18个抓捕组，分别在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区同时进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人84名，捣毁网络赌博窝点12个，并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结。

2015年9月18日，公安部组织开展第二次抓捕行动，将躲藏在广东揭阳的许氏犯罪团伙网站研发人员一举抓获，“技术链”被斩断，赌博网站失去了生存根基。

案件特点

涉案资金巨大——犯罪团伙创建500多个私彩赌博网站，一个月的投注额逾1000亿元，涉案赌资逾5000亿元。

涉案人员众多——数据显示，赌博网站实时在线人员12万余人，国内参赌会员近100万人。

涉案组织严密——分工明确、层级管理严格、网络安全防护周密，并以亲友为纽带，“传销式”扩张。

赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，刑法对此予以严厉打击。

赌博罪

根据刑法第三百零三条第一款规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，构成赌博罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

（一）聚众赌博

1、所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。这种人俗称“赌头”，赌头本人不一定直接参加赌博。

2、以营利为目的，有下列情形之一的，属于“聚众赌博”：

（1）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；

（2）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；

（3）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；

（4）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

（二）以赌博为业

所谓以赌博为业，是指嗜赌成性，一贯赌博，以赌博所得为其生活来源，这种人俗称“赌棍”。

（三）须以营利为目的

构成赌博罪在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博或者一贯参加赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。以营利为目的并不是说行为人一定要赢得钱财，只要是为了获取钱财，即使实际上未能赢得钱财甚至输了钱，也不影响行为人具备赌博罪的主观要件。

开设赌场罪

刑法第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

（一）开设赌场的方式

1、以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的，其场所公开与否并不影响犯罪构成。

2、网上开设赌场。即以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动。

3、利用赌博机组织赌博活动。即设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物。

（二）网上开设赌场

1、具体行为

利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：

（1）建立赌博网站并接受投注的；

（2）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；

（3）为赌博网站担任代理并接受投注的；

（4）参与赌博网站利润分成的。

2、情节严重

实施上述行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：

（1）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；

（2）赌资数额累计达到30万元以上的；

（3）参赌人数累计达到120人以上的；

（4）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；

（5）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；

（6）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；

（7）招揽未成年人参与网络赌博的；

（8）其他情节严重的情形。

3、网上开设赌场共同犯罪的认定

明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪：

（1）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；

（2）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；

（3）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。

需要注意的是，赌博犯罪要与一般的违法行为相区分。对于虽然多次参加赌博，但输赢不大，不是以赌博为生活或主要经济来源的；或者行为人虽然提供赌场、赌具，本人未从中渔利的，都不能认定为犯罪，而是一般违法行为。根据《治安管理处罚法》第七十条规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。 （来源：法邦网）