付凤鸣律师专栏_律师专栏-法邦网

案情简介：2016年8月底，谭某将一套伪造20元人民币假币的版样出售给李某，由李某伪造假币并且将假币有偿出售给谭某、黄某。后民警从上述出租屋内查获大量假币，经鉴定，其中有11184张20元的人民币是伪造的，其中40...

2019-01-24

案情简介： 2016年8月，何某未经中国银监会等国家有关主管部门批准，私自伪造银监会对商业银行的批准文件，成立某商业银行，聘请唐某、周某、蒋某等人为管理人员，并租赁房屋为办公地点。为招募股东，何某以商业银行的名义，...

2019-01-24

案情简介： 2012年8月21日，段某某注册成立了某公司，其任法定代表人，经营范围为化肥零售。2013年10月至2015年2月期间，段某某未经中国银行业监督管理机构批准，擅自开设商业金融储蓄所，通过发宣传单、口头宣...

2019-01-22

案情简介： 2013年9月4日，桑某伙同田某(己判刑)以夫妻名义，使用田某的房产，向银行申请30万元抵押贷款，该款于2015年1月1日到期后，欠银行本金253800元、利息6861．86元，经银行多次催要，二人拒不...

2019-01-22

案情简介：2015年5月份，郝某（已判决）让王某到中国银行办理一张面额为500元的定期存单，后安排王某以该500元定期存单为样本通过网上办理了一张面额为500万元的中国银行假定期存单，后郝某与张某（另案处理）商量伪...

2019-01-18

案情简介：2010年5月25日，余某与他人成立某公司，余某任法定代表人。某公司在2010年至2012年度经营期间，通过账外销售，现金收入、银行私人户收入不入账不申报的形式偷逃增值税和企业所得税。经查，某公司在201...

2018-12-27

案情简介：2016年4月，李某（另案处理）携带他人信用卡及读卡器来到本市，通过赵某等人层层介绍联系到罗某。罗某称可以提供POS机帮助套取伪造信用卡内的资金，持卡人、介绍人、刷卡人按照比例分取赃款。同年4月12日，上...

2018-12-26

案情简介：2014年2月至8月，李某单独或伙同张某、刘某某使用他人身份证向深圳市、中山市等地多家银行申领银行卡，其中李某成功申领了银行卡16张，张某成功申领银行卡10张，刘某某成功申领银行卡2张。同年8月11日，李...

2018-12-26

案情简介：陆某于2014年2、3月份，采用小广告电话联系、提供银行真实存单信息的方式，通过他人伪造户名为其本人，面额为人民币30000元的中国建设银行存单1张，回家后谎称有钱存在银行并交给其妻子保管。后其妻子于20...

2018-12-25

案情简介：2001年12月至2007年8月期间，郑某担任某公司的董事长、法定代表人，为了给单位募集资金，经股东会集体决定，在未经证券监管部门批准的情况下，擅自委托中介公司与个人代理，向社会不特定公众转让某公司自然人...

2018-01-26

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